Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB
Aktieägarna i Wyld Networks AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 20 februari 2023 kl. 10.30 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm.
Rätt att delta
Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 februari 2023.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2023", c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com, så att handlingarna är bolaget tillhanda senast den 14 februari 2023.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ärenden
Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av ny styrelseledamot
- Fastställande av styrelsearvode
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut:
Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägaren Tern Plc, representerande 41,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget ("Aktieägaren"), föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot
Efter att ha varit styrelseledamot i bolaget i över fyra år har styrelseledamoten Albert Sisto informerat Wyld Networks AB att han önskar att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Aktieägaren föreslår därför att Ramesh Kesanupalli väljs till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Mats L Andersson (ordförande), Mats R Andersson, Henrik Hedelius och Ramesh Kesanupalli.
Information om Ramesh Kesanupalli, född 1 augusti 1965
Ramesh Kesanupalli är grundare och VD i Digital Trust Networks med säte i Santa Clara, Kalifornien. Han har även grundat Accountable Digital Identity Association vilka har standardiserat ett ramverk för digital identifiering. Ramesh är även grundare av Fido Alliance, en global standard för lösenordslös autentisering i den digitala världen. Ramesh har även grundat Nok Nok Labs, marknadsledaren för Fido autentiseringsservrar. Tidigare i sin karriär var Ramesh CTO för Validity Sensors, som förvärvades av Synaptics. Ramesh var även ansvarig för teknik, marknadsföring och affärsutveckling på Phoenix Technologies. Ramesh var även medgrundare till videostreaming-bolaget Network24 Communications, vilket förvärvades av Akamai. Ramesh grundade och drev även mjukvarubolaget Kinera/Telsima i 9 år. Ramesh är styrelseledamot i Device Authority, GotrustID, ADI Association samt Digital Trust Networks.
Ramesh besitter ett omfattande kontaktnätverk inom bolagets bransch, teknisk expertis inom området kommunikation, vision samt marknadskännedom.
Ramesh är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Ramesh innehar inte några finansiella instrument i Wyld Networks AB.
Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode
Aktieägaren föreslår att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2022, ska utgå till Ramesh Kesanupalli för dennes styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
Upplysningar på stämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.wyldnetworks.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.
Stockholm i februari 2023
Wyld Networks AB
Styrelsen
Alastair Williamson
CEO Wyld Networks
+44 7 824 997 689
alastair.williamson@wyldnetworks.com
Om Wyld Networks AB
Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.
Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.
Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).
Läs mer www.wyldnetworks.com