Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)
XANO Industri AB (publ) har idag den 11 maj 2023 hållit årsstämma i Jönköping. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga i enlighet med de förslag som lagts fram inför stämman.
Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1:75 SEK per aktie, totalt 101 473 894 SEK. Stämman beslutade vidare att utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen. 1:00 SEK med avstämningsdag den 15 maj 2023 och utbetalningsdag den 19 maj 2023 och 0:75 SEK med avstämningsdag den 14 november 2023 och utbetalningsdag den 17 november 2023.
Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Per Rodert, Anna Benjamin, Jennie Hammer Viskari och Pontus Cornelius. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 350 000 SEK till ordförande och 250 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 600 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande. Samtliga arvoden är oförändrade i relation till föregående år.
Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig.
Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Tomas Risbecker (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.
Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.
Bemyndigande för nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.
XANO Industri AB (publ)
www.xano.se
Kontaktperson: Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 19:30 CEST.
XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.