Kallelse till extra bolagsstämma i Zenergy AB

Aktieägarna i Zenergy AB, org.nr 556796-2260, kallas till extra bolagsstämma den 23 juli 2026 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 151 C, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 15 juli 2026,
• dels anmäla sig till stämman senast den 17 juli 2026. Anmälan görs per post till Zenergy AB, att. bolagsstämma, Gustavslundsvägen 151 C, 167 51 Bromma eller per e-post till info@zenergy.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 juli 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 juli 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till extra bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.zenergy.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om s.k. övertilldelningsemission.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra nyemissionen under punkt 8, beslutar om ändring av bolagsordningens § 4. (Aktiekapital) och § 5. (Antal aktier).

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission under punkt 8.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna styrelsens beslut den 18 juni 2026, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av högst 541 114 567 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 524 015,4236 kronor (”Företrädesemissionen”).

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 28 juli 2026.
3. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, oaktat aktieslag, kommer aktieägarna att erhålla sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
4. Teckningskursen ska vara 0,06 kronor per B-aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av nya aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 30 juli 2026 till och med den 13 augusti 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 30 juli 2026 till och med den 13 augusti 2026 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast sju (7) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. Om inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande B-aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande:

i)         i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

ii)        i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och

iii)      i tredje och sista hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om Företrädesemissionen enligt denna punkt 8 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i punkt 7.

Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om s.k. övertilldelningsemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om utgivning av aktier genom en s.k. övertilldelningsemission om högst 133 333 333 B-aktier vilket får användas vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen (”Övertilldelningsemissionen”). En Övertilldelningsemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som motsvarar villkoren i Företrädesemissionen.

En eventuell Övertilldelningsemission kommer att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen i ett sådant fall är att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda i Företrädesemissionen. Detta möjliggör för bolaget att stärka sin finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Mot bakgrund av ovanstående är det därför styrelsens samlade bedömning att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid en eventuell Övertilldelningsemission överväger de nackdelar som avvikelsen medför för befintliga aktieägare, samt att den potentiella Övertilldelningsemissionen bidrar till att skapa värde för samtliga av bolagets aktieägare. De teckningsberättigade i en eventuell Övertilldelningsemission ska vara de som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen, men som inte fått full tilldelning i enlighet med sin teckning.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt 9 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 samt att stämman beslutar godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission i punkt 8.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman 

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st. 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, åtminstone tre veckor före dagen för extra bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 77 302 081 aktier, varav 77 250 081 är B-aktier med en röst vardera och 52 000 är A-aktier med tio röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 77 770 081 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Stockholm 21 juni 2026

Zenergy AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Sebastian Gustafson, VD

E-post: sebastian.gustafson@zenergy.se

Telefon: 072-251 10 84

Om Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/.

För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se.