Kommuniké från årsstämman 2022 i Zenergy AB

Årsstämman, i Zenergy AB, org.nr 556796-2260, den 27 maj 2022 genomfördes utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen

och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och respektive

verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfogande

stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman

beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Lind, Henrik Häggkvist, Marcus Gustafsson och Pontus Eklind. Pontus Eklind omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Christer Johansson, Jönköping, kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamot

Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 3 900 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget till styrelseledamöterna Johan Lind, Henrik Häggkvist och Marcus Gustafsson. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 27 maj 2025 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs per aktie uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden från och med den 27 april 2022 till och med den 17 maj 2022, dock lägst aktiens kvotvärde, ett belopp som fastställts till 40 öre. Noterades att Johan Lind, Henrik Häggkvist och Marcus Gustafsson inte deltog i beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett

eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av

A eller B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av A och/eller B

aktier. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid

upptagande och säkerställande av lån.

____________________

De antagna besluten och fullständig dokumentation kommer finnas på www.zenergy.se inom kort.

För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB

Telefon: +46 (0)36 12 13 40

E-post: martin.karlsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se