Rättelse - Acosense AB: Kallelse till årsstämma 2021 i Acosense AB
Rättelsen rör ändrade datum för rösträttsregistrering samt avstämningsdag.
Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 18 maj 2021.
I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i Bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Skyddsåtgärderna innebär även att inget VD-anförande kommer att hållas under stämman. Istället hänvisas intresserade till bolagets hemsida där en presentation från 16 mars finnes.
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan m.m.
· Den som önskar delta i stämman ska:
(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 7 maj 2021 och
(ii) anmäla sig till stämman senast den 7 maj 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 11 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.Acosense.com och på Bolagets kontor, Stampgatan 20A, Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Acosense AB (publ), Stampgatan 20A, 411 01 Göteborg (märk kuvertet "Poströstning årsstämma 2021") eller med e-post till jessicka.magnusson@acosense.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 17 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
Fullmakter m.m.
Aktieägare kan poströsta inför årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.Acosense.com och på Bolagets kontor, Stampgatan 20A i Göteborg. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning för stämman.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om: A. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. B. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val till styrelse.
12. Val av revisor
13. Val av styrelseordförande
14. Beslut om valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
18. Stämmans avslutande.
Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Styrelsen har föreslagit att Ingvar Andersson, Bolagets nuvarande ordförande, ska väljas till ordförande vid stämman.
Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmännen.
Punkt 4 - Förslag till val av justeringsmän
Styrelsen föreslår att Peter Eriksson och Karl Nilsson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8.B - Förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.
Punkt 9 – Förslag om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter, och att en revisionsfirma utses.
Punkt 10 - Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2021 utgår med 140 000 kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga styrelseledamöter.
Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.
Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete för bolaget på bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska resekostnader.
Punkt 11 - Förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:
• Ingvar Andersson (omval)
• Peter Eriksson (omval)
• Lottie Lind (nyval)
• Peter Sprigg (omval)
Lottie Lind - 56 årig civilingenjör, teknisk kemi från Karlstad. Har arbetat med försäljning av instrument och automationsprodukter inom massa och pappersindustrin hos Valmet, ABB och BTG. Arbetar idag som kontorschef och gruppchef Industri på Norconsult, Karlstad.
Tidigare ledamoten Per Zellman lämna styrelsen.
Punkt 12 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att till revisorer utses:
• Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Nilsson (omval)
Punkt 13 – Val av ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande utses:
• Ingvar Andersson (omval)
Punkt 14 – Beslut om valberedning
Styrelsen föreslår att valberedning bildas av representanter för de tre största ägarna.
Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande:
Tidigare belopp och antal Föreslaget belopp och antal
Aktiekapital
2 500 000 – 10 000 000 kr 800 000 – 3 200 000 kr
Antal aktier
12 250 000 – 50 000 000 20 000 000 – 80 000 000
Punkt 16 - Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 15 000 000 aktier.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.
Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:
1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital då Bolaget önskar skapa en lämpligare kapitalstruktur.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 744 023 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 936 005,84 kronor
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag till beslut för punkt 15 på dagordningen.
För giltigt beslut avseende minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.Acosense.com, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com
Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com
Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet, ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.