Kallelse till årsstämma AddNode AB (publ)

Aktieägarna i AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 klockan 13.00, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm. Insläpp sker från 12.30.

Anmälan
För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 23 april 2007 klockan 15.00 under adress AddNode AB, ”Bolagsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08 506 66 210 eller e-post till lena.ottesen@addnode.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan in¬registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 20 april 2006, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Styrelsen förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning av 3,30 kronor per aktie och onsdagen den 2 maj som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC utsända utdelningen måndagen den 7 maj 2007.

Valberedningens förslag till stämman är enligt följande:
• Per Hallerby utses till ordförande på årsstämman.
• Sju styrelseledamöter och inga suppleanter utses (oförändrat).
• Arvode till styrelsen utgår med 800.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande, och med 100.000 kronor till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. En under 2006 alltmer ökande arbetsbelastning är orsaken till det höjda arvodet. Ingen särskild ersättning skall utgå för utskottsarbete eller liknande.
• Arvode till revisorerna utgår med skäligt belopp enligt räkning.
• Omval av styrelseledamöterna Per Hallerby, Håkan Sehlstedt, Lars Save, Christer Härkönen och Anna-Lena Axberger med Per Hallerby som styrelsens ordförande. Ledamöterna Marie Persson Björkman och Per Malmström har undanbett sig omval.
• Nyval av Ylva Berg och Klas Nygårds. Ylva Berg är Senior Vice President Market Operations and Business Development och medlem av BE Group koncernledning, ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Klas Nygårds har operativ erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och verkstadsindustrin, och är styrelseordförande i ByggPartner AB, Falu Plast AB samt ledamot i styrelserna för Hörnell Holding och Nomor AB.
• Omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period av fyra år intill slutet av årsstämman 2011, varvid den auktoriserade revisorn Hans Jönsson avses förbli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Aktieägare representerade ca 59 procent av rösterna i AddNode har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag.

Kallelsen i sin fulla form återfinns på www.addnode.com.