Aktia Abp:KALLELSE TILL AKTIEÄGARMÖTE

Report this content

Aktia Abp
Börsmeddelande 5.8.2013 kl. 15.00
      


Med anledning av att Aktia Abp har fusionerats med Aktia Bank Abp 1.7.2013 kallas aktieägarna i Aktia Abp till aktieägarmöte för att fastställa Aktia Abp:s slutredovisning. Aktieägarmötet hålls torsdagen den 12 september 2013 klockan 11.00 på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2 i Helsingfors. Dörrarna öppnas för personer som anmält sig till mötet och utdelningen av röstsedlar börjar klockan 10.30.

A. Ärenden som behandlas på aktieägarmötet

På aktieägarmötet behandlas följande ärenden:

  1. Öppnande av mötet
  2. Konstituering av mötet
  3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
  4. Konstaterande av mötets laglighet
  5. Konstaterande av närvaro vid mötet och fastställande av röstlängden
  6. Framläggande av slutredovisning och revisionsberättelse för Aktia Abp för perioden 1.1-30.6.2013
  7. Beslut om fastställande av slutredovisning för Aktia Abp
  8. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare
  9. Avslutande av mötet

B. Möteshandlingar
Aktia Abp:s slutredovisning och revisionsberättelsen finns tillgänglig på Aktia www.aktia.fi/sv/aktieagarmote senast 21.8.2013. Kopior av ovan nämnda handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Ovan nämnda handlingar finns även till påseende vid aktieägarmötet.

C. Anvisningar för deltagarna i aktieägarmötet

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i aktieägarmötet har bolagets sista aktieägare, dvs. aktieägare som 28.6.2013 var antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i aktieägarmötet skall anmäla sig senast 9.9.2013 klockan 16.00. Anmälan till aktieägarmötet görs per telefon på numret 0800 0 2474 (vardagar klockan 8.30-16.30).
I samband med anmälan ombeds aktieägaren uppge namn och personbeteckning eller FO-nummer samt namnet på ett eventuellt ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Aktia Abp används endast för ändamål som hänför sig till aktieägarmötet och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.


2. Ombud och fullmakter
Aktieägare kan delta i aktieägarmötet och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på mötet, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör innan anmälningstidens utgång sändas till adressen Aktia Abp/Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors eller e-post koncernjuridik@aktia.fi.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Om en aktieägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att 28.6.2013 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning, kan aktieägaren i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisning begära att han/hon för deltagande i aktieägarmötet antecknas i bolagets tillfälliga aktieägareförteckning senast 10.9.2013 klockan 10.00. En ägare till förvaltarregistrerade aktier anses vara anmäld till aktieägarmötet, om han/hon i enlighet med ovanstående har antecknats i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid av sin egendomsförvaltare begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till aktieägarmötet.

4. Övrig information
Aktieägare som är närvarande vid aktieägarmötet har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid aktieägarmötet i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
Vid tidpunkten för fusionens verkställande 1.7.2013 uppgick det totala antalet aktier i Aktia Abp till 46 936 908 aktier, serie A och 20 050 850 aktier, serie R. Det totala antalet röster uppgår till 447 953 908. Vid en eventuell omröstning beaktas inte de 230 188 aktier, serie A och 178 762 aktier, serie R, inalles berättigande till 3 805 428 röster, vilka är i bolagets egen besittning. Ytterligare har 793 015 aktier serie A, representerande 793 015 röster, vid utdelningen av fusionsvederlag till delägare i Veritas Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag 2009 inte kunnat noteras på något värdeandelskonto och dessa aktier deltar således inte heller i en eventuell omröstning.
 

AKTIA ABP
STYRELSEN

AKTIA ABP
 

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348