Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl 15.00 att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.

Anmälan För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 april 2010. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 21 april 2010. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 21 april 2010 kl. 16.00 under adress Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, per telefon 08-79292 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post ove.ostergren@smarteq.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av minst en justeringsman. 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. 8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 10. Val av styrelse. 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 13. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning. 14. Stämmans avslutande. Kommentar till p 8 Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust om 9 411 kronor jämte årets förlust om 23 171 575 kronor totalt 23 180 986 kronor avräknas mot överkursfonden. Kommentar till p 10 Valberedningen föreslår omval av Peter Thorell, Yngve Andersson, Christer Palm och Thomas Landberg som styrelseledamöter samt omval av Johan Hårdén som styrelsesuppleant. Kommentar till p 11 Valberedningen föreslår att styrelsens arvode skall fastställas så att ordföranden skall erhålla 150 000 kr, respektive ledamot 100 000 kr och suppleanten 35 000 kr i mån av deltagande, d.v.s. totalt maximalt 485 000 kr om styrelsen består av fyra ledamöter och en suppleant. Valberedningen föreslår vidare att revisorn skall ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sed¬vanliga debiteringsprinciper. Kommentar till p 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara relaterad till resultatet på koncernnivå och inom det individuella ansvars¬området, samt andra förmåner. För närvarande är det endast VD som erhåller sådan ersättning. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitaments¬program. För närvarande föreligger inget incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Detta förslag är fullständigt. Kommentar till p 13 Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2011. Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter varav en skall vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. Till ordförande i valberedningen skall väljas den som väl känner bolagets större ägare. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Nuvarande valberedning skall vara valberedning till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Detta förslag är fullständigt. Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Täbyvägen 27, Täby, senast tisdagen den 13 april 2010. Bolaget har för avsikt att även hålla en digital version av årsredovisningen tillgänglig på bolagets hemsida, www.smarteq.se, senast den 13 april 2010. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Smarteq AB (publ) Styrelsen