Kallelse till extra bolagsstämma i Alteco Medical AB
Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 26 juli 2024 kl 10:00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juli 2024, och
- dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 19 juli 2024
per e-post till jonas@altecomed.com,
per post till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund (ange ämne ”Anmälan extra bolagsstämma Alteco Medical AB), eller
per telefon 046-32 86 00
Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt i förekommande fall uppgift om ombud eller biträde.
Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före bolagsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomed.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 18 juli 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före ovan nämnda datum.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 57 187 618 stycken.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad kvittningsemission.
8. Beslut om nedsättning av aktiekapital.
9. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet
Riktad kvittningsemission
Styrelsen föreslår att beslut fattas om nyemission av aktier varvid aktieägares företrädesrätt frångås och i övrigt enligt nedanstående villkor;
1. att genom en riktad kvittningsemission öka bolagets aktiekapital med 7 500 000 kronor genom nyemission av 50 000 000 aktier. Emissionskursen är fastställd till 0,15 kronor per aktie. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 7 500 000 kronor;
2. att de nya aktierna ska tecknas av Lindekullen Holding AB genom kvittning av Lindekullen Holding AB:s fordran på bolaget om 7 500 000 kronor.
3. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear;
4. att de nya aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 14 augusti 2024. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier;
5. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden;
6. att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
7. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear.
Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Syftet med kvittningsemissionen är att stärka bolagets balansräkning och undvika kapitalbrist i bolaget som kan utlösa skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.
Villkoren i kvittningsemissionen innebär att skulder om 7 500 000 kronor kommer omvandlas till aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie. Teckningskursen har enligt överenskommelse med fordringsägaren med beaktande av bolagets ekonomiska situation fastställts till kvotvärdet för bolagets aktier.
Nedsättning av aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nedsättning av aktiekapitalet med 7 500 000 kronor för täckande av förlust. Nedsättningen görs utan indragning av aktier.
Minskningen förutsätter inte någon ändring av bolagsordningen.
Majoritetskrav
Beslutet enligt punkt 7 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att behandlas av bolaget för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Behandlingen sker i enlighet med GDPR.
Övrigt
Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomed.com) från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Om Alteco Medical AB
Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produktenAlteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna avgram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.
Lund i juli 2024
Alteco Medical AB (publ)
STYRELSEN
För mer information, vänligen kontakta
Jonas Gustavsson
Tel: 0733-17 42 00
E-post: jonas@altecomed.com
Om oss
Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat medicintekniskt företag som grundades 2002. Vår produkt Alteco LPS Adsorber tar bort endotoxin (lipopolysackarid, LPS) från patientens blodomlopp. Alteco LPS Adsorber bygger på en unik blodreningsteknik och används som en tilläggsterapi vid sepsis för att behandla endotoxemi (höga nivåer av endotoxin). Detta kan bidra till att stabilisera patienten i den akuta situationen när traditionell medicinsk behandling är otillräcklig. Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård, och med nästan 49 miljoner fall av sepsis och 11 miljoner dödsfall per år – eller 1 av 5 – tror man nu att sepsis dödar fler människor än cancer. Endotoxin är den toxiska delen av gramnegativa bakterier, men endotoxemi förekommer ofta hos sepsispatienter oavsett typ av infektion. Alteco LPS Adsorber, tillgänglig på marknaden sedan 2007, bryter kedjan av immunsystems överreaktioner genom att ta bort endotoxin från patientens blodomlopp under extrakorporeal behandling. Produkten är en medicinteknisk produkt (klass IIa) som använder en syntetisk peptid för att på ett säkert sätt adsorbera cirkulerande endotoxin och hjälpa till att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar.
Alteco Medical – removing the threat