KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA
Lännen Tehtaat Abp 11.3.2009
KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 2 april 2009 klockan 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s personalrestaurang Myllynkivi i Iso-Vimma, Säkylä. Man tar emot personer som anmält sig till stämman och delar ut röstsedlarna från och med klockan 12.00. A. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och är beslutför 5. Val av justerare och rösträknare 6. Dagordningen och begäran om ordet 7. Fastställande av närvarande personer och röstlängden 8. Framläggande av bokslutet för 2008 9. Framläggande av revisionsberättelsen 10. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen 11. Fastställande av bokslutet och koncernredovisningen 12. Disposition av vinsten enligt balansräkningen och beslut om dividendutdelning Styrelsen föreslår att bolaget betalar ut en dividend på 0,85 euro per aktie utgående från balansräkningen som bolagsstämman fastställer för 2008. Dividend betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 7 april 2009 finns registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (tidigare Finlands Värdepapperscentral Ab). Styrelsen föreslår bolagsstämman att dividenden utbetalas den 17 april 2009. 13. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen och verkställande direktören 14. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och deras arvoden 15. Val av ledamöter i förvaltningsrådet 16. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden Styrelsen föreslår att man väljer två ordinarie revisorer för bolaget. Dessutom föreslår styrelsen att bolaget betalar redovisarna arvoden enligt godkänd faktura. 17. Val av revisorer Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande revisorer Hannu Pellinen, CGR och CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Tomi Moisio, CGR, OFR som huvudansvarig revisor, omväljs att fortsätta som revisorer ända till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. 18. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagets bolagsordning a. att 2 § i bolagsordningen gällande föremålet för bolagets verksamhet ändras så att idkandet av foder- och plantteknologiverksamhet avlägsnas och b. att 1:a stycket i 10 § i bolagsordningen gällande kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse till bolagsstämma ska offentliggöras på bolagets webbsidor, och om styrelsen så beslutar i minst en riksomfattande tidning som styrelsen väljer, tidigast två månader och senast 21 dagar innan bolagsstämman. 19. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att förvärva maximalt 185 878 egna aktier med medel från bolagets fria egna kapital. Bolaget kan förvärva aktierna i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att utnyttja dem till att finansiera och genomföra företagsköp eller andra omstruktureringar, för att förverkliga aktiebaserade incitamentsprogram eller på annat sätt vidareöverlåta eller makulera dem. Bemyndigandet omfattar förvärv av aktierna i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsingfors i enlighet med börsens regler men också förvärv utanför börsen. Vederlaget som bolaget betalar för aktier som det förvärvar ska basera sig på marknadspriset. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om att förvärva aktierna på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktat förvärv) enligt de krav som lagen ställer. Bemyndigandet föreslås gälla ända till nästa ordinarie bolagsstämma. 20. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera nya aktier och överlåta egna aktier som bolaget äger (aktieemission) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en aktieemission med rätt att emittera nya eller överlåta egna aktier som bolaget äger. Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar högst 947 635 aktier, varav antalet nya aktier kan utgöra högst 631 757 stycken och antalet egna aktier i bolagets ägo högst 315 878 stycken. Teckningspriset för en ny aktie är minst det nominella värdet på aktien, alltså två (2) euro. Överlåtelsepriset för en egen aktie är minst aktiens gängse värde på överlåtelsetidpunkten. Det gängse värdet bestäms utgående från handelskursen i den offentliga handel som arrangeras av NASDAQ OMX Helsingfors. Styrelsen har rätt att överlåta aktier också mot annat vederlag än pengar. Som en del av aktiebaserade incitamentsprogram kan bolaget dessutom överlåta aktier utan vederlag. Bemyndigandet omfattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) om bolaget har tungt vägande ekonomiska skäl därtill, så som syftet att utveckla bolagets kapitalstruktur, att finansiera och genomföra företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller förverkliga aktiebaserade incitamentsprogram. Bemyndigandet föreslås gälla ända till nästa ordinarie bolagsstämma. 21. Stämman avslutas B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens förslag till beslut och kallelsen till bolagsstämman finns på bolagets webbplats på adressen www.lannen.fi. Bolagets årsredovisning, som omfattar bolagets bokslutshandlingar, finns tillgängliga på ovannämnda webbplats senast den 25 mars 2009. Kopior på handlingarna skickas till aktieägare på begäran och dessutom finns handlingarna tillgängliga på bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på webbplatsen ovan från och med den 16 april 2009. C. Anvisningar för deltagare i bolagsstämman Anmälan och rätt att delta i stämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 23 mars 2009 finns registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 31 mars 2009 klockan 16.00, antingen skriftligt på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä, med fax till numret 010 402 4022, per telefon till numret 010 402 4002/Arja Antikainen eller per e-post till adressen arja.antikainen@lannen.fi. Brevet bör vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden går ut. Vi ber aktieägare sända eventuella fullmakter till adressen ovan innan anmälningstiden går ut. Aktieägare som närvarar vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt i ärenden som behandlas på stämman. Fullmakter och användande av ombud Aktieägare kan delta i stämman och utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom ombud. I sådana fall bör aktieägarens ombud uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att ombudet har rätt att representera aktieägaren. Vi ber aktieägare tillställa bolaget eventuella fullmakter i original innan anmälningstiden går ut den 31 mars 2009 klockan 16.00. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som äger förvaltarregistrerade aktier och önskar delta i ordinarie bolagsstämman bör vara registrerad i bolagets aktieägarförteckning på avstämningsdagen den 23 mars 2009. Vi uppmanar ägare till förvaltarregistrerade aktier att begära nödvändiga anvisningar angående införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman av sin förmögenhetsförvaltare. Övriga uppgifter och anvisningar Lännen Tehtaat Abp hade på dagen för stämmokallelsen sammanlagt 6 317 576 röster och aktier. Bolagets årsredovisning offentliggörs på finska och engelska veckan som börjar den 16 mars 2009. Man kan beställa bolagets årsredovisning per telefon på numret 010 402 4002 vardagar klockan 8−16 eller per e-post på adressen arja.antikanen@lannen.fi. Samtidigt är det möjligt att anmäla sig till sändlistan för årsredovisningen. Efter att årsredovisningen utkommit finns den tillgänglig också på internet. Säkylä, den 18 februari 2009 LÄNNEN TEHTAAT ABP Styrelsen Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Oy www.lannen.fi