Kallelse till årsstämma i Aqeri Holding AB (publ)
Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 17.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.
Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2015, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 19 maj 2015. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 19 maj 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax:08-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen
7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
16. Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016
17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.
Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkt 11-14)
Valberedningen, i vilken ingår styrelseordföranden Ingemar Andersson (valberedningens sammankallande), Christopher Hasselhuhn, Hubert Johansson, Göran E Larsson och Krister Moberger, har utarbetat följande förslag:
- a. Ordförande vid stämman: Erik Nerpin.
- b. Val av styrelse: Omval av Ingemar Andersson, Christopher Hasselhuhn, Manne Koerfer och Jan Israelsson samt nyval av Christer Wikner och Carl-Olof Alknert. Hubert Johansson och Erik Nerpin lämnar därmed styrelsen.
- c. Val av styrelseordförande: Omval av Ingemar Andersson.
- d. Styrelsearvode: Totalt styrelsearvode om 475 000 kronor att fördelas med ett belopp om 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera till Christer Wikner och Carl-Olof Alknert samt 75 000 kronor till Christopher Hasselhuhn. Inget arvode utgör till Manne Koerfer och Jan Israelsson som båda är anställda i bolaget. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Aqeri Holding AB.
- e. Val av revisor: Omval av PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.
- f. Arvode till revisorerna: Arvode enligt godkänd räkning.
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 12 259 478 utestående aktier.
Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016 (punkt 16)
Valberedningen har inte kunnat enas i denna fråga utan framlägger två alternativa förslag.
Alternativ 1: Valberedningen skall bestå av max tre ägarrepresentanter samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar ägare i turordning tills tre ägarrepresentanter har accepterat att ingå i valberedning.
Alternativ 2: Styrelsens ordförande uppmanar minst de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september 2015 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.
Båda alternativen innehåller därutöver: Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen föreslår att valberedningen, inför årsstämman 2016, ska arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii) arvodering av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2017.
Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Aqeris hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med ovan angiven adress senast från och med den 4 maj 2015. Övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att vara tillgängliga på samma sätt senast den 11 maj 2015. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.
Spånga i april 2015
AQERI HOLDING AB (publ)
Styrelsen