Atria Abp, Kallelse till ordinarie bolagstämma den 29 april, 2009

Report this content
ATRIA ABP        KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  Den 2. april, 2009 kl. 8.30           

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA                                            

Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman som hålls       
29.4.2009 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen 13, Helsingfors,   
ingång dörrar M3 och K3. Registreringen av dem som anmält sig till stämman och  
utdelningen av röstsedlarna börjar kl. 12.00.                                   


A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN                                       

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                    

1. Stämman öppnas                                                               

2. Konstituering av stämman                                                     

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen                    

4. Konstaterande av stämmans laglighet                                          

5. Konstaterande av de närvarande och fastställande av röstlängden              

6. Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och  
förvaltningsrådets utlåtande för år 2008                                        

Verkställande direktörens översikt                                              

7. Fastställande av bokslutet                                                   


8. Disposition av vinsten som balansräkningen utvisar och beslut om             
dividendutdelning                                                               

Styrelsens förslag till vinstdisposition offentliggjordes 25.2.2009. Styrelsen  
föreslår för bolagsstämman att bolaget för år 2008 betalar ut en dividend på    
0,20 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividenden till de aktieägare som 
på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är registrerade i bolagets        
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Till avstämningsdag för  
dividendutbetalningen föreslås 5.5.2009 och till betalningsdag 12.5.2009.       


9. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen    
samt för verkställande direktören                                               


10. Beslut om arvoden för förvaltningsrådets ledamöter                          

Till förvaltningsrådets ledamöter betalades arvoden år 2008 enligt följande:    
ersättning för möten 200,00 euro per möte, ersättning för förlust av arbetstid  
under mötesdagar och uppdrag, arvode för förvaltningsrådets ordförande 3.000,00 
euro per månad och för viceordföranden 1.500,00 euro per månad samt             
reseersättning enligt statens resereglemente (Statens järnvägar, I kl.).        

Bolaget har informerats om att aktieägare som representerar över 10 % av        
röstetalet för bolagets aktier föreslår att till förvaltningsrådets ledamöter   
skulle betalas arvoden enligt följande: ersättning för möten 250,00 euro per    
möte, ersättning för förlust av arbetstid under mötesdagar och uppdrag 250,00   
euro, arvode för förvaltningsrådets ordförande 3.000,00 euro per månad och      
arvodet för viceordföranden 1.500,00 euro per månad samt reseersättning statens 
resereglemente (Statens järnvägar, I kl.).                                      


11. Beslut om antalet förvaltningsrådsmedlemmar                                 

Enligt bolagsordningen skall förvaltningsrådet bestå av 18-21 medlemmar. År 2008
var medlemsantalet 19.                                                          


12. Val av medlemmar i förvaltningsrådet i stället för avgående medlemmar       

I enlighet med bolagsordningen står följande personer i tur att avgå: Henrik    
Holm, Juha-Matti Alaranta, Esa Kaarto, Juho Tervonen, Pentti Pirhonen, Seppo    
Paavola och Jouni Sikanen. Bolaget har informerats om att aktieägare som        
representerar över 10 % av röstetalet för bolagets aktier kommer att före       
bolagsstämman lämna ett förslag till personer som skulle ersätta de avgående    
ledamöterna i förvaltningsrådet. Det eventuella förslaget kommer att publiceras 
separat.                                                                        


13. Beslut om antalet revisorer                                                 

Enligt bolagsordningen skall bolaget ha minst en och högst fyra ordinarie       
revisorer och högst lika många revisorssuppleanter. Styrelsen föreslår att för  
bolaget utses en ordinarie revisor.                                             


14. Val av revisorer                                                            

Styrelsen föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab väljs till       
bolagets revisor fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.           
Revisionssamfundet har meddelat CGR Juha Wahlroos är huvudansvarig revisor.     


15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen                          

Styrelsen föreslår att bolagets aktier inte längre har nominellt värde och att  
tiden för kallelse till bolagsstämman ändras genom att 3 §, 4 § och 13 § i      
bolagsordningen ändras enligt följande:                                         

3 § Aktiernas nominella värde                                                   

Aktierna har inget nominellt värde.                                             

4 § Aktieserier                                                                 

Aktierna i serie A har företrädesrätt till dividend på 0,17 euro, varefter till 
aktierna i serie KII utbetalas en dividend på upp till 0,17 euro. Om det        
därefter fortfarande finns dividend att dela ut, har aktierna i serie A och     
serie KII samma rätt till dividend.                                             

Varje aktie i serie KII berättigar till tio (10) röster vid bolagsstämman, medan
varje aktie i serie A medför en (1) röst.                                       


13 § Plats för bolagsstämman samt stämmokallelse och förhandsanmälan            

Bolagets bolagsstämmor hålls antingen i Kuopio eller i Helsingfors. Kallelse    
till bolagsstämma skall skickas till aktieägarna tidigast två (2) månader före  
den anmälningsdag som uppges i kallelsen till stämman och senast tjugoen (21)   
dagar före stämman per brev som postas till aktieägarnas adresser eller genom   
annons som publiceras i åtminstone en av styrelsen bestämd riksomfattande       
dagstidning . För att få delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig till
bolaget senast den dag som nämns i kallelsen, vilken kan infalla tidigast tio   
(10) dagar före stämman.                                                        


16. Befullmäktigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att
förvärva högst 2.800.000 av bolagets egna A-aktier, i en eller flera poster, med
medel som hör till bolagets fria egna kapital, dock med beaktande av            
bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget får  
inneha. Bolagets egna A-aktier kan köpas för att användas som vederlag vid      
eventuella företagsförvärv eller i andra arrangemang som anknyter till bolagets 
affärsverksamhet, för finansieringen av investeringar eller som en del av       
bolagets incitamentsprogram, för utvecklingen av bolagets kapitalstruktur samt  
för att överlåtas på annat sätt, innehas av bolaget eller makuleras.            

Styrelsen kan besluta om att förvärva A-aktier även i något annat förhållande än
i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar. Aktierna skall     
förvärvas i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till det marknadspris som
gäller vid anskaffningstidpunkten. Aktierna förvärvas och betalas enligt NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler.                            

Styrelsen befullmäktigas att till alla övriga delar besluta om förvärv av egna  
aktier.                                                                         

Befullmäktigandet föreslås gäller fram till slutet av nästa ordinarie           
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.6.2010.                       


17. Befullmäktigande av styrelsen att besluta om aktieemission och beviljande av
särskilda rättigheter                                                           

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om    
emission, i en eller flera poster, av högst 12.800.000 nya eller av bolagets    
eventuella innehav av A-aktier genom aktieemission och/eller genom att bevilja  
optionsrätt eller andra särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i         
aktiebolagslagen. Befullmäktigandet föreslås användas för finansiering eller    
genomförande av eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller        
investeringar som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för att genomföra    
bolagets incitamentssystem eller till andra ändamål som styrelsen beslutar om.  

Befullmäktigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta om alla villkor
för aktieemissionen och för beviljandet av särskilda rättigheter i enlighet med 
10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet innefattar sålunda rätt att ge
aktier också i annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som     
aktieägarna innehar i enlighet med de villkor som stipuleras i lagen, samt rätt 
att ge aktier med eller utan vederlag. Befullmäktigandet innefattar dessutom    
rätt att besluta om en avgiftsfri emission för bolaget självt, dock med         
beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som 
bolaget innehar.                                                                

Befullmäktigandet föreslås upphäva samtliga gällande befullmäktiganden för      
aktieemission, inklusive befullmäktigande för fondförhöjning, och gäller fram   
till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med   
30.6.2010.                                                                      

18. Avslutande av stämman                                                       


B. HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMA                                                  
Ovan nämnda styrelsens beslutsförslag på bolagsstämmans dagordning samt denna   
kallelse till bolagsstämma finns på Atria Abp:s webbplats på adressen           
www.atria.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse   
samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen läggs ut
på nämnda webbplats senast 8.4.2009. Styrelsens beslutsförslag och              
bokslutshandlingarna finns också till påseende på bolagsstämman. Kopior av dessa
och denna kallelse sänds på begäran till aktieägarna.                           


C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA VID BOLAGSSTÄMMAN                                 

1. Rätt att delta och anmälan till bolagsstämman                                

Rätt att delta i bolagsstämman tillkommer de aktieägare som senast 19.4.2009    
finns registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland
Ab. Aktieägare vars aktier har registrerats på ett personligt värdeandelskonto  
har registrerats i bolagets aktieägarförteckning.                               

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig senast 24.4.2009  
före kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan ske                              
a) per e-post på adress liisa.liukku@atria.fi                                   
b) per telefon på nummer (06) 416 8306                                          
c) per fax på nummer (06) 416 8207 eller                                        
d) per brev under adressen Atria Abp, Liisa Liukku, PB 900, 60060 ATRIA.        

Vid anmälan skall man uppge aktieägarens namn, personbeteckning, adress,        
telefonnummer och namnet på eventuellt biträde.                                 

De personuppgifter som aktieägarna uppger till Atria Abp används endast för     
bolagsstämman och den nödvändiga registerföringen i anslutning till stämman.    

Med stöd av 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen äger aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman frågerätt i ärenden som behandlas på stämman.                     


2. Anlitande av ombud och fullmakter                                            

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom
ombud. Ombudet skall förete en daterad fullmakt eller på ett annat              
tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att representera aktieägaren. Eventuella    
fullmakter i original skall sändas under adress Atria Abp, PB 900, 60060 ATRIA, 
före utgången av anmälningstiden.                                               


3. Ägare av förvaltarregistrerade aktier                                        

Aktieägare som har sina aktier i förvaltningsregister och önskar delta i den    
ordinarie bolagsstämman skall på avstämningsdagen 19.4.2009 vara registrerad i  
bolagets aktieägarförteckning.                                                  

Ägare av förvaltarregistrerade aktier uppmanas kontakta sin förvaltare för      
nödvändiga anvisningar om registreringen i aktieägarförteckningen, utfärdandet  
av fullmakter och anmälan till bolagsstämman.                                   


4. Övrig information                                                            

Vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämma 1.4.2009 är antalet aktier i     
Atria Abp 19 063 747 A-aktier, vilket motsvarar 19 063 747 röster, och 9 203 981
KII-aktier, vilket motsvarar 92 039 810 röster.                                 

Den 1. april, 2009                                                              


ATRIA ABP                                                                       
Styrelsen                                                                       


DISTRIBUTION                                                                    
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
De viktigaste massmedierna                                                      
www.atria.fi

Prenumerera