Kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 5 juli 2017
Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 juli 2017 klockan 10:00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 29 juni 2017, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till bolag@avanza.se eller per telefon 08-562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 juni 2017.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, antal aktier, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 29 juni 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, Att: Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.se/ir samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § ABL
- Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
- Stämmans avslutande
Förslag
Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Styrelsen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.
Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, punkt 8
I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 450 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) stamaktie i bolaget.
Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till personer som är eller blir anställda i Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.
Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för det föreslagna programmet.
Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer den 25 augusti 2017 i bolagets aktier på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 26 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i programmet ökar bolagets aktiekapital med högst 1 125 000 SEK fördelat på 450 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om en och en halv (1,5) procent.
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till emission av teckningsoptioner enligt punkt 8 på dagordningen samt handlingar enligt 14 kap. 8 § kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 14 juni 2017 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avanza.se/ir.
Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 29 838 922. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga återköpta aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Stockholm i juni 2017
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)
”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 08:15 (CEST)."
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, chef IR
08-409 420 17, sofia.svavar@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir
Taggar: