Årsstämma i Beijer Alma AB
REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN
”Året har börjat starkt, främst inom de delar av koncernen som är exponerade mot den traditionella industrin.
Inom Lesjöfors visar framför allt Industrifjädrar och Banddetaljer god tillväxt – medan Chassifjädrar börjat året något svagare än föregående år. I februari förvärvade dessutom Lesjöfors det engelska fjäderföretaget European Springs och blir därmed Englands största tillverkare av industrifjädrar. Förvärvet adderar 100 Mkr i fakturering per år med god lönsamhet.
Också i Habia är det de traditionella industrisegmenten som visar tillväxt, medan telekom är något svagare än föregående år.
Vi ser alltså en fortsatt stark konjunktur och god efterfrågan i våra bolag. Sammantaget innebär det att Beijer Alma har goda möjligheter att visa tillväxt både i fakturering och resultat under 2007”.
BESLUT VID STÄMMAN
Årsstämman beslöt bland annat att:
- Fastställa utdelningen för 2007 till 4,00 kronor per aktie. Utdelningen kommer att distribueras av VPC med början den 5 april.
- Ett fast styrelsearvode om 175 000 kronor per år utgår till var och en av styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor per år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
- Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Wall (ordförande), Anders G. Carlberg, Thomas Halvorsen, Göran W Huldtgren, Johan Wall och Marianne Nivert samt nyval av Anders Ullberg, tidigare VD i SSAB, nu styrelseordförande i Boliden, vice ordförande i TietoEnator, styrelseledamot i Atlas Copco m.fl. Vidare beslutades om omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant. Johan Norman hade avböjt omval.
- Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.
- Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier.
ÖVRIGA ÄRENDEN
Årsstämman beslöt att bolaget inför årsstämman 2008 skall tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Thomas Halvorsen jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslutade därför att utöver ovanstående utse Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh (Svolder AB) samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) att ingå i valberedningen.
Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 25 april.
BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen