Svenska

ÅRSSTÄMMA I GETUPDATED INTERNET MARKETING AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Getupdated Internet Marketing AB (publ), org. nr 556264-3022, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 juni 2012 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126, 5 tr i Stockholm.

Deltagande i årsstämman

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 9 juni 2012 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 11 juni 2012, helst före kl. 16:00. Anmälan skall göras per brev till Getupdated Internet Marketing AB (publ), Att: Malin Sjölander, Lindhagensgatan 126 5 tr, 112 51 Stockholm eller per e-post till reception@getupdated.com. Vid anmälan skall namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 8 juni 2012 för att inregistrering skall vara verkställd per lördagen den 9 juni 2012.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Beslut om

a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

  1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  2. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
  3. Val av styrelseledamöter och revisor
  4. Beslut om principer för utseende av valberedning
  5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  6. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Anders Waltner väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultatet överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte lämnas.

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 9 - 11)

Valberedningen har lämnat följande förslag.

  • Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter
  • Omval föreslås av Åke Eriksson, Paul Cheetham och Anders Waltner. Nyval föreslås av Urban Johansson . Åke Eriksson föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.
  • Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande. Arvode skall utgå till Paul Cheetham och Anders Waltner med 100.000 kronor vardera. Till övriga ledamöter skall arvode inte utgå.
  • Omval föreslås av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande fastställd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår följande förfarande för utseende av valberedningen. Valberedningen skall bestå av företrädare för de tre (3) största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre (3) största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre (3) största aktieägarna skall istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman

2. Styrelsearvoden

3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

4. Val av revisor samt arvoden till denna

5. Eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension skall vara i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsvederlag skall avse högst motsvarande tolv (12) månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall att särskilda skäl föreligger.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.getupdated.com under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

* * * * * *

Stockholm i maj 2012

GETUPDATED INTERNET MARKETING AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef Getupdated Internet Marketing AB 
0704169500
urban.johansson@getupdated.com

Detta är Getupdated Internet Marketing

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring och webbanalys. Getupdatedkoncernen har omkring 130 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna http://se.getupdated.com/.