KALLELSE Årsstämma BioGaia AB (publ)
BioGaia AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 22 april 2009, kl. 16.00 på World Trade Center, lokal Manhattan, Kungsbron 1, Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.00 Registreringen avslutas kl. 16.00.
Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 17 april 2009, kl. 16.00. Anmälan görs per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, eller per telefon 08-555 293 00, eller per fax 08-555 293 01, eller per e-post info@biogaia.se, eller genom att returnera det svarsbrev som tillställts aktieägarna. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 april 2009.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaia.se.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Framläggande av valberedningens förslag avseende punkterna 11- 14 och 16 nedan
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om valberedning.
17. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.