Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB (publ)

Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2006, kl. 16.00 på Ideon, Sölvegatan 41 i Lund. A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 18 april 2006, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 18 april 2006, kl 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail marie.serwe@bioinvent.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Omregistreringen måste vara genomförd senast tisdagen den 18 april 2006 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2005. 8. Redogörelse för styrelsens arbete med redovisning och revisionsfrågor. 9. Redogörelse för ersättningskommitténs arbete. 10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovis­ning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2005. 11. Beslut om (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. 13. Fastställande av arvode åt styrelsen. 14. Val av styrelse och styrelsens ordförande. 15. Beslut om ändring av bolagsordningen. 16. Beslut om ändring av instruktion till valberedningen 17. Stämmans avslutande. Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman Disposition av resultat (punkt 11 b) Styrelsen föreslår att reservfonden nedsättes med 139.807.734 kronor för täckande av den ansamlade förlusten. Val (punkt 2, 12-14) Valberedningen, bestående av Björn Ogenstam, (Stiftelsen Industrifonden) ordförande, Roy Berg (Stena-koncernen), Björn Franzon, (Fjärde AP-fonden) och Per-Olof Mårtensson (styrelsens ordförande), har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande: Ordförande vid bolagsstämman skall vara Per-Olof Mårtensson. Styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter, utan suppleanter, varvid föreslås att § 7 bolagsordningen ändras på så vis att styrelsen skall bestå av högst nio (9) ledamöter. Omval av ordinarie styrelseledamöterna Per-Olof Mårtensson, Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Björn Nilsson, Kenth Petersson, Svein Mathisen, Elisabeth Lindner och Lars Henriksson samt nyval av Lars Ingelmark. Lars Ingelmark är affärsområdeschef för AP Life Science på Sjätte AP-fonden. Lars Ingelmark är vidare styrelseordförande i Scandinavian Life Science Venture, Cefar AB och Svensk Våtmarksfond och styrelseledamot i Karo Bio AB, A Carlsson Research AB, Innoventus AB, Karolinska Investment och Svenska Jägareförbundet. Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 1.050.000 kronor, varav 300.000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 125.000 till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Härutöver föreslås ett arvode om 140.000 kr för kommittéarbete att fördelas enligt styrelsens beslut. Valberedningen kommer på stämman att redogöra för sitt arbete och sina förslag. Beslut om ändring av bolagsordningen i anledning av nya aktiebolagslagen (punkt 15) Nu Nuvarande lydelse: Ändrad lydelse (kursivt): § 5 Aktie skall lyda på femtio (50) Antalet aktier skall vara lägst öre. tjugo miljoner (20.000.000) och högst åttio miljoner (80.000.000). § 7 (…) Ledamöterna väljes årligen på (…) Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden bolagsstämma för tiden intill intill slutet av nästa ordinarie slutet av den årsstämma som hålls bolagsstämma. efter det år då styrelseledamoten utsågs. § 10 (…) (…) Kallelse till ordinarie Kallelse till årsstämma samt bolagsstämma samt kallelse till kallelse till extra bolagsstämma extra bolagsstämma (…) (…) För att få delta i bolagsstämma För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela upptagen i utskrift eller annan aktie­boken avseende framställning av hela aktie­boken förhållandena tio dagar före avseende förhållandena fem stämman (…) vardagar före stämman (…) § 11 Ordinarie bolagsstämma skall Årsstämma skall hållas en gång hållas en gång årligen. årligen. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till På årsstämma skall följande behandling. ärenden förekomma till (…) behandling. (…) 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 11. Annat ärende som ankommer på (1975:1385)eller bolagsordningen. stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 12 Bolaget skall vara Bolagets aktier skall vara avstämningsbolag. Den som på registrerade i ett fastställd avstämningsdag är avstämningsregister enligt lagen införd i aktieboken eller i (1998:1479) om kontoföring av förteckning enligt 3 kap 12 § finansiella instrument. aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om ändring av instruktion till valberedningen (punkt 16) Stämman har tidigare fastställt en årlig procedur för hur valberedning skall utses. I denna procedur anges att valberedningen skall bereda val och arvodesförslag inför kommande årsstämma. Aktieägare föreslår att den utsedda valberedningen, utöver beredning inför årsstämma, bereder samtliga val jämte arvodesförslag som kan bli aktuella från det att en valberedning har utsetts intill dess att en ny valberedning har utsetts, enligt beslutad procedur. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Årsredovisningen och koncernredovisningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med måndagen den 10 april 2006 och sänds automatiskt utan kostnad till aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och till andra aktieägare som så begär. _______________ Lund i mars 2006 Styrelsen BioInvent International AB Svein Mathisen Cristina Glad VD och koncernchef Vice VD Tel: 046-286 85 67 Tel: 046-286 85 51 Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com E-mail: cristina.glad@bioinvent.com Bakgrundsinformation BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden. BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker företrädesvis i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, trombos, cancer och åderförkalkning. Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeR(R), för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, UCB, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, OrbusNeich, Syngenta och XOMA. Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund. BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com