Kallelse till ordinarie bolagsstämma i BioInvent International AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i BioInvent International AB (publ) Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 april 2004, kl. 16.00 på Ideon, Sölvegatan 41 i Lund. A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 8 april 2004, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 16 april 2004, kl 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per telefax 046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller genom annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Omregistreringen måste vara genomförd senast torsdagen den 8 april 2004 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2003. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. 9. Beslut om (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 11. Fastställande av arvode åt styrelsen. 12. Val av styrelse. 13. Fastställande av antalet revisorer. 14. Fastställande av arvode åt revisor. 15. Val av revisor. 16. Information om nomineringskommitténs tillsättande. 17. Stämmans avslutande. Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman Disposition av förlust (punkt 9 b) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att överkursfonden nedsättes med 89.659.734 kronor för täckande av den ansamlade förlusten. Således föreslås ingen vinstutdelning. Val av styrelse och arvode (punkt 10-12) Nomineringskommittén har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande: Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Omval av ordinarie styrelseledamöterna: Per-Olof Mårtensson, Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Björn Nilsson, Björn Ogenstam, Kenth Petersson och Svein Mathisen samt nyval av Gun-Britt Fransson Nyhlén. Gun-Britt Fransson Nyhlén är bl.a. styrelseordförande i Teknikbrostiftelsen i Lund och Teknopol AB. Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 910.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens beslut. Aktieägare representerande ca 44 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de stödjer nomineringskommitténs förslag. Val av revisorer och arvode (punkt 13-15) Nomineringskommittén har underrättat bolaget att de avser föreslå Ernst & Young AB till revisor med Åke Stenmo som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna föreslås utgå efter räkning för nedlagt arbete. Aktieägare representerande ca 44 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de stödjer nomineringskommitténs förslag. Information om nomineringskommitténs tillsättande (punkt 16) Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutade att det årligen skall utses en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande (sammankallande) samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Årsredovisningen och koncernredovisningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med torsdagen den 8 april 2004 och sänds automatiskt utan kostnad till aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och till andra aktieägare som så begär. _______________ Lund i mars 2004 Styrelsen BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen Cristina Glad VD och koncernchef vVD Tel: 046-286 85 67 Tel: +46-286 85 51 Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: E-mail: svein.mathisen@bioinvent.COM cristina.glad@bioinvent.com Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Bolaget utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. I dag bedrivs interna läkemedelsprojekt inom stora sjukdomsområden som AIDS, åderförkalkning, cancer och ledsjukdomar. Bolagets teknikplattform - antikroppsbiblioteket n-CoDeR® samt produktionsanläggningen godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel - bidrar till att skapa goda förutsättningar för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Teknikplattformen utnyttjas även för utveckling och tillverkning av läkemedel för partners räkning. Bland BioInvents partners märks Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen och XOMA. Bolaget har idag 104 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon i Lund. BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/23/20040323BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/23/20040323BIT00220/wkr0002.pdf