Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2013
Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 17 april 2013 i bolagets lokaler i Stockholm.
Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2012. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2012. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.
Styrelse
Till styrelsen omvaldes Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers samt nyvaldes Isabelle Ducellier. Fabian Månsson hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt som tidigare ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska vara oförändrat. Det innebär att styrelsens ordförande får 325 000 kronor och att arvodet till övriga styrelseledamöter är 125 000 kronor per ledamot. Stämman beslutade även att arvode för utskottsarbete ska vara oförändrat och utgå med 15 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet och med 25 000 kr till dess ordförande samt med 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och med 75 000 kronor till dess ordförande.
Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 3,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas att infalla den 29 april 2013. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 24 maj 2013.
Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.
Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende valberedning.
Övrigt
VD presenterade året som gick och besvarade frågor från auditoriet.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, mobil 0701-181 34 01, arthur.engel@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, mobil 0708-50 53 37, magnus.teeling@bjornborg.com
Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 kl. 08.00.
Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.
Taggar: