ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)
Vid årsstämma i Bong AB (publ) den 16 maj 2012 fattades följande beslut.
Styrelse och revisorer
Omval av Mikael Ekdahl, bolagets verkställande direktör Anders Davidsson, Christian W Jansson, Ulrika Eriksson, Stéphane Hamelin och Eric Joan till ordinarie styrelseledamöter.
Mikael Ekdahl omvaldes till ordförande i styrelsen.
Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.
Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Eric Salander som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2013. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.
Resultatdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2011 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 539 372 559 kronor, inklusive årets resultat om 4 394 683 kronor, balanseras i ny räkning.
Valberedning och ersättningsutskott
Alf Tönnesson (Aktiebolaget Cydonia), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Erik Sjöström (Skandia) och Peter Edwall (Ponderus Securities AB) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013, varvid Alf Tönnesson omvaldes till valberedningens ordförande.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och Stéphane Hamelin till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare omvaldes Mikael Ekdahl och Christian W Jansson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål samt ska även kunna knytas till utfallet av individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år.
Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.
Malmö den 16 maj 2012
Bong AB (publ)
Styrelsen
Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 80, (mobil) 070-545 70 80.
Informationen är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl 17.00.
Bong är det ledande specialförpacknings- och kuvertföretaget i Europa som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningkonceptet ProPac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3,2 miljarder kronor och har ca 2 300 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på flertalet av de viktiga marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm (Small Cap).