Misstänkta oegentligheter vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka
Revisionsföretaget EY har på Botkyrka kommuns begäran granskat misstänkta oegentligheter kring fakturahanteringen av fastighetsfrågor i kommunen. EY konstaterar i sin rapport att hanteringen av fakturor till ett sammanlagt värde av 25 miljoner kronor har brister i fråga om leverans och innehåll. Eftersom dessa fakturor har godkänts av en tidigare anställd är denne samt en leverantör polisanmälda och förundersökning pågår.
I juli 2013 väcktes misstanke om att det betalats ut pengar felaktigt från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning till företag i byggbranschen. Fakturorna hade attesterats av en tidigare anställd (som gick i pension i juni 2013). En intern kontroll visade att det fanns anledning att misstänka brott och i oktober överlämnades ärendet till polisen. I november fick det oberoende revisionsbolaget EY i uppdrag att granska tidigare fakturor för att bedöma omfattningen av felaktiga fakturor, men också för att identifiera svagheter i rutiner och den interna kontrollen och för att föreslå förbättringar i regelverket.
– Vi accepterar inte otillåten eller ovarsam hantering av Botkyrkabornas pengar. Utredningen visar en välgrundad misstanke om att kommunen har lurats på stora belopp. Nu är det upp till polisen att utreda om något brott har begåtts, säger Botkyrkas samhällsbyggnadschef Magnus Andersson.
EY har granskat fakturahanteringen tillbaka till 2008 och identifierat fakturor där det finns oklarheter, som till exempel misstänkta ”luftposter” i fakturor, dubbla betalningar och fakturor från ej upphandlade leverantörer. Granskningen har också visat att det finns brister i rutiner och intern kontroll i kommunen. Det rör sig bland annat om:
- Rutiner för upphandling och inköp har inte efterlevts. Leverantörer har direktupphandlats utan ramavtal och överstigande gällande kontrollgränser
- Attestrutiner har frångåtts
- Många fakturor har hanterats manuellt vid sidan av det elektroniska fakturasystemet
- Processen för rapportering och slutredovisning av investeringsprojekt har inte varit tillräckligt strukturerad, och uppföljningen har varit otillräcklig
EY föreslår därför en rad åtgärder. Den enskilt viktigaste åtgärden är att minimera den manuella fakturahanteringen. Attestrutinerna behöver skärpas, löpande avrapportering av projekt måste formaliseras och leverantörsregistret måste stramas upp och förses med en logglista så att förändringar i fasta data går att spåra. Det måste också skapas en tydligare arbets- och ansvarsfördelning så att inte samma person kan lägga in leverantörer i leverantörsregistret, beställa och attestera jobb.
Flera av dessa åtgärder har redan genomförts eller håller på att genomföras. En internrevision under våren 2013 identifierade flera av dessa svagheter, och en handlingsplan har sjösatts för att skärpa upp rutiner och förbättra intern kontroll
EY:s rapport samt annan information finns att ladda ner på:
Den del av utredningen som rör misstänkt brottslighet har överlämnats till polisen och omfattas av förundersökningssekretess. Allt material kommer att bli offentligt när det inte längre riskerar att försvåra polisens utredning.
För mer information, kontakta:
Hediye Güzel, pressansvarig Botkyrka kommun, 072- 711 75 80, hediye.guzel@botkyrka.se
Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.
botkyrka.se
Taggar: