Kallelse till årsstämma i Bricknode Holding AB (publ)
Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), org. nr 559083–5970 (säte: Skövde), kallas till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 klockan 09.00 CEST på Lögegatan 11 i Skövde.
Anmälan med mera
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 9 maj 2023 eller, om aktieägare låtit förvaltaregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att registreringen är genomförd senast tisdagen 9 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.
Vidare bör aktieägare anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen 15 maj 2023 genom att antingen ha angivit sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan eller ha anmält sitt deltagande till Bolaget via post till Bricknode Holding (publ), ” Bolagsstämma”, på adress Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller e-post (finance@bricknode.com). Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, eventuella biträden och registrerat aktieinnehav.
För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.
https://bricknode.com/privacy-policy/
Poströstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bricknode.com, och hos Bolaget, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 15 maj 2023 kl. 23.59 CEST via e-post (finance@bricknode.com)
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret, se nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsröstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
För frågor om förhandsröstningsformuläret, vänligen kontakta Bolaget på finance@bricknode.com.
Ombud
Aktieägare som röstar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida www.bricknode.com. Om poströstningen sker med stöd av fullmakt ska fullkaten bifogas poströstningsblanketten. Om aktieägaren är en juridisk person ska även kopia av giltigt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas poströsningssedeln.
Fullmakten gäller i högst ett år från utfärdandedagen, om inte fullmakten anger längre giltighetsperiod, dock högst fem år från utfärdandet.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Val av en eller två justeringspersoner
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2022
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Bestämmande av om arvoden för styrelse och revisorer
- Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
Beslutsförslag
Styrelsen har framlagt följande förslag:
Punkt 1: Att till ordförande vid stämman välja Stefan Willebrand, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.
Punkt 2: Som justeringsperson vid stämman föreslås Lina Billing, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8: Att i ny räkning överföra årets förlust på -1 010 525 kronor.
Punkt 10: Att tre (3) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) revisor utses.
Punkt 11: Föreslås att arvode till styrelseledamöter ej ska utgå, och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12: Att omval sker av Robert Lempka, Fanny Wallér och Stefan Willebrand intill nästa ordinarie årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Robert Lempka.
Punkt 13: Att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.
Punkt 14: Att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emitteras till marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella framtida investeringar och/eller förvärv av bolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.
Punkt 15: Att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, Koncernredovisning med revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.bricknode.com senast den 19 april. Handlingarna framläggs genom att de tillhandahålls enligt ovan.
Ovanstående handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. För att få handlingar skickade per post vänligen kontakta Lina Billing via e-post till lina@bricknode.com. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor på adress enligt ovan.
Aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 869 023, varav 0 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 9 869 023 aktier av serie B (en röst per aktie).
Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.
-------------------
Skövde i april 2023
Bricknode Holding AB (publ)
Styrelsen
Kontakter
Bricknode
Stefan Willebrand, VD och grundare
+46 8 122 086 87
Certified Adviser
Amudova AB
+46 8 546 017 58
Om Bricknode
Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder och utlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.com, LinkedIn och Twitter.