Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB

Aktieägarna i Clavister Holding AB, 556917-6612 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2014 kl. 12.00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Vänligen notera att detta utgör ny kallelse då fel avstämningsdag meddelats i kallelsen publicerad 21 maj 2014. Datum för årsstämma påverkas inte.

Anmälan mm

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 juni 2014. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman ombeds anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 11 juni 2014, vilket kan ske per e-mail finance@clavister.com eller till Clavister Holding AB med postadress, Sjögatan 6J, SE-891 60 Örnsköldsvik, Sweden. I anmälan bör anges namn tillika personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten och andra behörighetshandlingar skickas in före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid begära att förvaltaren före torsdagen den 12 juni 2014 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. 1.     Val av ordförande vid stämman
2. 2.     Upprättande och godkännande av röstlängd
3. 3.     Val av en eller två justeringsmän
4. 4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. 5.     Godkännande av dagordning
6. 6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisions­berättelsen.
7. 7.     Beslut om
   1. a.     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   2. b.     dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
   3. c.      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. 8.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
9. 9.     Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
10. 10.   Val av styrelse
11. 11.   Styrelsen föreslår i fråga om bolagsordningen
    1. a.     dels att ändra kallelsetiden i bolagsordningen från fyra veckor till senast tre veckor före extra bolagsstämma enligt 7kap. 55a § ABL
    2. b.     dels att tillfoga att aktieägare som avser delta i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget
    3. c.      dels en ökning av aktiekapitalet till lägst 750 000 till högst 3 000 000 kr och antalet aktier till 7 500 000 och högst 30 000 000 aktier.
12. 12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
13. 13.   Stämmans avslutande  

Punkt 12: Bemyndigande avseende emissioner, teckningsoptioner och konvertibler

1. 1.     Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma med eller utan företräde för bolagets aktieägare, besluta om genomförande av en eller flera nyemissioner av sammanlagt högst 3 200 000 aktier på vardera nominellt 0,10 kr, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 320 000 kronor och en utspädning om med högst 20 %. Betalning skall ske kontant eller genom apport. Bakgrunden till förslaget är att vid behov snabbt kunna utnyttja de affärs- och kundmöjligheter som bolaget möter.
2. 2.     Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 250 000 aktier till nyckelpersoner i bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske kontant. Bakgrunden till förslaget är att vid behov kunna behålla och attrahera nyckelpersoner i bolaget.
3. 3.     Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av konvertibler. Det antal aktier som kan utges efter full konvertering till den initialt bestämda konverteringskursen får inte överstiga 800 000, motsvarande högst 5 % av antalet idag utestående aktier. Betalning skall ske kontant eller via kvittning. Syftet med bemyndigandet är att bereda möjlighet för nuvarande konvertibelägare att flytta upp befintlig konvertibel från Clavister AB till Clavister Holding AB, vid behov.

Bemyndigandet innefattar möjlighet att besluta om sådana villkor som avses i 2 kap 5 § 2 st 3 och 5 punkten aktiebolagslagen.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övriga ärenden

Övriga ärenden anmäls skriftligen till bolaget senast onsdagen den 11 juni, 2014 kl. 12.00.

Årsredovisning och kompletterande information

Årsredovisningen med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt från och med onsdagen den 28 maj 2014. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer från och med tisdagen den 10 juni 2014 att finnas tillgängliga för aktieägarna på www.clavister.com. 

Örnsköldsvik maj 2014

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen