Kallelse till ordinarie bolagstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612
Aktieägarna i Clavister Holding AB (publ.) 556917-6612 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 13:00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.
Anmälan mm
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 22 april 2015, vilket kan ske per e-mail finance@clavister.com eller till Clavister Holding AB med postadress, Sjögatan 6J, SE-891 60 Örnsköldsvik, Sweden. I anmälan bör anges namn tillika personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall skriftlig fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas in före stämman. På bolagets hemsida www.clavister.com finns fullmaktsformulär tillgängliga.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid begära att förvaltaren före onsdagen den 22 april 2015 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val till styrelsen, och i förekommande fall revisorer
11. Beslut att i bolagsordningen göra tillägg till § 3, som beskriver bolagets verksamhet, att även omfatta verksamheten förvaltning av värdepapper samt att till § 9 lägga till punkt om beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter till dagordningen för årsstämman
12. Beslut om att inrätta en valberedning, med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden
13. Beslut enligt ABL 14 kap 24 § om godkännande i efterhand av styrelsens beslut 2014-08-20 om emission av 173 250 teckningsoptioner med lösenpris 30 kr och med löptid tom 2016-12-31, till anställda och styrelseledamöter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid ett eller flera tillfällen inom ramen för befintligt aktiekapital på 3 000 000 kronor, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av konvertibelt förlagslån
16. Stämmans avslutande
Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Övriga ärenden
Övriga ärenden anmäls skriftligen till bolaget senast tisdagen den 21 april 2015 kl. 12.00.
Årsredovisning och kompletterande information
Årsredovisningen med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt från och med tisdagen 7 april 2015. Fullständiga förslag till beslut kommer från och med tisdagen den 14 april 2015 att finnas tillgängliga för aktieägarna på www.clavister.com.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 16 321 646. Det totala antalet röster uppgick till 16 321 646. Alla aktier har samma rösträtt. En aktie motsvarar en röst. Bolagets innehav av egna aktier är 0.
Upplysningar på stämman
Aktieägare har rätt begära upplysningar vid årsstämman om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Örnsköldsvik mars 2015
Clavister Holding AB (publ)
Styrelsen
För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com
Taggar: