Valberedningens förslag till årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Clinical Laserthermia Systems ABs (publ) (CLS) valberedning, som består av Richard Bagge, sammankallande, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg, lämnar förslag till årsstämman den 28 juni 2021.
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid stämman.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9, 10 och 11)
Valberedningen föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter (Lars-Erik Eriksson erhåller inget arvode), dels att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Hans von Celsing,Marika Crohns, Gunilla Savring och Lars-Erik Eriksson omväljs som styrelseledamöter, dels att Hans von Celsing omväljs som styrelseordförande. Rolf Kiessling och Catherine Gilmore-Lawless har avböjt omval. Vidare föreslas nyval av Paolo Raffaelli och Sandy Brandmeier.
Karl-Göran Tranberg och Rolf Kiessling övergår från sina roller som styrelseledamöter till att bli ledamöter i CLS Clinical Advisory Board.
En ledamot i valberedningen reserverade sig mot förslaget.
Kort presentation av personer föreslagna för nyval:
Paolo Raffaelli har mångårig erfarenhet från den medicintekniska branschen. Han har erfarenhet som General Management från Abbot, Maquet Critical Care (Getinge Group), Guidant och Medtronic AB - Sweden. Paolo har även varit verksam i USA, där han var ansvarig som Global Marketing Director för ett av Medtronic’s produktområden. Paolo tillför CLS styrelse värdefull teknisk kompetens, men också erfarenhet inom global kommersialisering av medicintekniska produkter. Paolo har en MSc i Electronics från University ’La Sapienza’ i Rom och en MBA från IMD i Lausanne.
Sandy Brandmeier är välrenommerad inom den medicinsktekniska branschen. Hon har haft ledande chefspositioner inom GE Healthcare, Instrumentarium samt Leica Microsystems. Hon har haft tidigare VD-roller och är för närvarande President för Sonova USA. Sandy har värdefull erfarenhet från att lansera och etablera medicintekniska produkter, framför allt på USA-marknaden. Hon tillför också ett bra nätverk när det gäller möjligheter för fortsatt internationell kompetensrekrytering inom såväl kommersiella som tekniska områden, vilket är en nödvändighet för CLS fortsatta tillväxt. Sandy har en MBA från University of Wisconsin.
Vidare har valberedningen föreslagit att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter, att Dilllon AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Beslut om utseende av valberedning (punkt 11)
Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla en valberedning som består av en ledamot utsedd av var och en av de tre största ägarna i bolaget, tillsammans med styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022. Sammankallande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren alternativt att man kan enas om att utse en oberoende Ordförande. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2022:
- ordförande vid stämman,
- förslag till val av styrelseledamöter,
- förslag till val av styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter,
- förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer, och
- förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021 klockan 08:45 CET.
Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40
E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se