KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 30 september 2015 kl. 09.00.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 24 september 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 24 september 2015.
Anmälan om deltagande ska göras via e-post till sara.slotte@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 24 september 2015 begära det hos sin förvaltare.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller flera justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Beslut om överlåtelse av samtliga aktier i de indirekt helägda bolagen
Concent Hälsovägen AB, org. nr. 556999-9500, och Concent Pendlingen AB,
org. nr 556833-9203, till Nischer Aktiebolag (publ), org. nr 556513-5869. - Avslutande av stämman
Beslut om förvärv
”Punkt 6: Styrelsen hänskjuter frågan om beslut om överlåtelse av samtliga aktier i de indirekt helägda bolagen Concent Hälsovägen AB och Concent Pendlingen AB till Nischer Aktiebolag (publ) för en total köpeskilling om 151 242 000 kronor, varav 66 000 000 kronor ska erläggas vid tillträdet av aktierna och 85 242 000 kronor skall erläggas efter godkänd slutbesiktning av de byggnader som ska uppföras på bolagens fastigheter.
Styrelsen har låtit inhämta oberoende värderingar av underliggande fastigheter för vart och ett av Concent Hälsovägen AB och Concent Pendlingen AB från Newsec Advice AB, daterade den 4 februari 2015 respektive den 27 augusti 2015, som redovisar ett totalt s.k. förhandsvärde av de underliggande fastigheterna uppgående till 670 000 000 SEK.
Skälet till att frågan hänskjuts till stämman är dels att bolagets styrelse p.g.a. jäv inte kan besluta i frågan, dels att överlåtelsens giltighet förutsätter godkännande av stämman.
Särskild beslutsmajoritet
Eftersom beslutet enligt punkten 6 ovan avser en sådan överlåtelse som anges i 16 kap. 5 § aktiebolagslagen, fordras för att överlåtelsen ska bli giltig att den har godkänts av bolagsstämman genom beslut som biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Upplysningar på extra bolagsstämma
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Övrigt
Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 138 762 484 och antalet aktier till 82 062 484, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie och 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie.
____________________
Stockholm i september 2015
Concent Holding AB (publ)
Styrelsen