Beslut fattade vid Diös årsstämma den 21 april 2009

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 21 april 2009 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2008 med 1,40 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 24 april 2009. Utdelning beräknas att utsändas av Euroclear Sweden AB
den 29 april 2009.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om val av styrelse enligt följande.
Omval av: Erik Paulsson, Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson,
Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Samtliga ledamöter valdes på ett år.
Årsstämman valde Erik Paulsson till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att Deloitte, med Lars Helgesson som huvudansvarig revisor, väljs
som revisorer för en treårsperiod, fram till årsstämman 2012.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode oförändrat utgår med totalt 650 000 kr att fördelas enligt följande: 150 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000 kr per styrelseledamot, Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2010 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2010 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se
Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25, margaretha.bygdestahl@dios.se