Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008,
kl. 13.00 på Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 i Östersund.

Bl a kommer följande ärenden och förslag att framläggas

Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2007 lämnas med 1,40 kronor per aktie.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid styrelsens första emissionsbeslut.

Beslut om vinstandelsstiftelse
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en vinstandelsstiftelse till förmån för bolagets heltidsanställda.

Valberedningen föreslår årsstämman 2008 att besluta:
- att till ordförande för stämman välja Erik Paulsson,
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja styrelseledamöterna Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Erik Paulsson och Thorsten Åsbjer,
- att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 650 000 kr att fördelas med 150 000 kr
till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen.


Före stämman, med början kl 12.00 i samband med inregistrering, bjuds på lättare förtäring.



Östersund 31 mars 2008

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen