Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ.) 2013-05-22
Feelgood Svenska AB (publ), höll den 22 maj 2013 kl. 13.00 årsstämma vid vilken i huvudsak följande beslut fattades.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012 fastställdes.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 43 395 778 kronor balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2012.
Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Christoffer Lundström, Jan-Erik Karlsson, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin. Christoffer Lundström valdes till styrelseordförande.
Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om 620 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt med 125 000 konor att fördelas till ledamöterna i revisionsutskott och ersättningsutskott. Det beslutades vidare att styrelseledamöterna har rätt att fakturera arvodena.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av bolagets tre till röstetalet största ägare jämte styrelsens ordförande. Vid sammansättningen skall ägarförhållandena per sista bankdagen i september avgöra vilka som till röstetalet är största ägare. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för de första nio månaderna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.
Riktlinjer till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor.
Beslut enligt Leo-lagen om godkännande av försäljning av aktier i dotterbolag
Årsstämman godkände i enlighet med styrelsens förslag försäljningen av dotterbolaget Hagabadet Holding AB till dess VD Per-Olof Johansson och hans hustru Helene Johansson.
VD's redogörelse
"Den stora varselvågen i Sverige hade en begränsad inverkan på Feelgoods utveckling under verksamhetsåret 2012. En viss försvagning i efterfrågan märktes dock under andra halvåret. Feelgood fortsatte att utveckla verksamheten inom primärvård och öppnade två nya vårdcentraler. Samtidigt renodlades verksamheten genom att större träningsanläggningar avyttrades och övriga integrerades fullt ut med verksamheten inom företagshälsa. Affärsutvecklingsarbetet fortsatte även genom att Feelgoodmetoden implementerades på företagskunder och ett nytt affärssystem togs i drift. Sammantaget är åtgärderna ägnade att förstärka Feelgoods långsiktiga förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet”
Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Christoffer Lundström.
Stockholm 2013-05-22
Feelgood Svenska AB (publ)
Kontaktperson:
Joachim Morath
Tf verkställande direktör
Tel: 070 – 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Feelgood:
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 550 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.
Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.
Taggar: