Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009, dels anmäla sig senast fredagen den 24 april 2009 kl. 15.00, till Feelgood Svenska AB, att: Josephine Ohlén, Box 5254, 102 46 Stockholm, (märk kuvertet "Årsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@feelgood.se eller via tfn 08-545 810 00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (ett eller högst två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar, för att underlätta inpassering vid stämman, biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på Feelgoods hemsida www.feelgood.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering skall vara genomförd torsdagen den 23 april 2009 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Summa antal aktier och röster som kan företrädas på årsstämman är 103 940 371 st.

 

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Styrelsens och VDs redogörelse samt föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8. Beslut om behandling av den balanserade vinsten enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktörer

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

12. Val av styrelse och styrelseordförande

13. Val av valberedning

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

16. Stämmans avslutande

 

 

Punkt 8

 

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,05 kr per aktie, sammanlagt 5 197 019 kr, att 5 maj 2009 skall vara avstämningsdag för utdelning och att övriga till förfogande stående fria medlen på bolagets verksamhet, 15 878 508 kr, balanseras i ny räkning.

 

Punkt 1, 10, 11, 12 och 13

 

Valberedningen har meddelat att den avser att lämna följande förslag vad avser punkterna 1, 10, 11, 12 och 13. Aktieägare som tillsammans representerar 58 procent av rösterna har aviserat att de kommer att stödja följande förslag.

 

Att till ordförande för årsstämman välja advokat Jan Rynning.

 

Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

 

Att utge ersättning till styrelsen med ett fast belopp om 900 000 SEK att fördelas med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, 150 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt med 125 000 SEK till övriga ordinarie ledamöter. För kommittéarbete föreslås att ett belopp om sammanlagt 125 000 kronor avsätts för arvoden, att fördelas av styrelsen.

 

Att arvode till revisorer utgår enligt räkning.

 

Att omvälja styrelseledamöterna Rolf Lundström, Uwe Löffler, Eric Norlander, Birgitta Gunneflo och Kent Torwald, att nyvälja Magnus Ledin samt att omvälja Uwe Löffler som styrelsens ordförande.

 

Att bolagets fyra största aktieägare skall utse var sin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages i samband med publicering av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2009. För tiden intill dess att ny valberedning utses, består kommittén av styrelsens ordförande Uwe Löffler, Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Isabelle Coleman (Hepatica Invest AB), Lars Irstad (Triaxis Trust AG) och Torsten Söderberg (Syoto AB). Ordförande i valberedningen är Christoffer Lundström.

 

Punkt 14

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det

 

Punkt 15

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna erläggas i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som vid fullt utnyttjande medför en utspädning om mindre än 4 procent, motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de röster som är företrädda på stämman.

 

 

Årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga handlingar som inför stämman skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga senast från den 15 april 2009 på bolagets huvudkontor, Banérgatan 28, Stockholm, liksom på hemsidan www.feelgood.se. Årsredovisningen kommer också att distribueras till aktieägarna per post, samt kan beställas från bolagets huvudkontor. Kopior av övriga handlingar kan vid begäran sändas kostnadsfritt med post

 

Stockholm i mars 2009

 

Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

 

 

Om Feelgood:

Hälsoföretaget Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer. Vårt måtto är att satsningar på medarbetarnas hälsa ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet, och sänkta kostnader för ohälsa. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 750 medarbetare och erbjuder hälsotjänster på 175 orter över hela riket, varav sextiotalet är egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. 

 

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.