STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944, ("Bolaget") kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 30 augusti 2023 kl 14:00 i Bolagets lokaler på Neongatan 8, 431 53 Mölndal. På den extra bolagsstämman beslutades blandad annat:

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 77 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att realisera Bolagets antagna strategi och/eller öka marknadskännedom och försäljningsaktiviteter, och/eller fortsatt produktutveckling av Bolagets innovativa AMR-system, öka rörelsekapitalet och/eller utveckla strategiska allianser med teknik-, distributions och integrationspartners. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan skälet, utöver vad som anges ovan, vara att tillföra nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Beslut avseende införande av incitamentsprogram 2023/2026:3

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2023/2026:3 till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen genom emission av högst 270 000 teckningsoptioner, samt godkänna överlåtelse av teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2023/2026:3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 27 000 kronor.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 28 februari 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckning av aktie med stöd av teckningsoption sker till ett belopp om 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna och ytterligare information om personaloptionsprogrammet samt tidigare incitamentsprogram finns tillgängligt på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2022.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.flexqube.com.

FlexQube AB (publ)
Styrelsen

Om FlexQube
FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 1000 kunder i 35 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Vi representerar några av världens mest framgångsrika företag, varav en betydande andel är representerade på Fortune 500-listan. Dessa företag verkar inom bilindustrin, tillverkning av elektriska fordon, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik. Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

För mer information, kontakta VD Mårten Frostne:
marten.frostne@flexqube.com
+46 72 155 19 37

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.