BESLUT AV FORTUM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 1 april 2008 i Helsingfors fastställde moderbolagets och koncernens bokslut för år 2007 samt beviljade förvaltningsrådets, styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för år 2007. Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 1,35 euro per aktie i utdelning för år 2007. Av denna utdelning utbetalas 0,77 euro per aktie på basis av bolagets resultat utan poster av engångskaraktär och 0,58 euro per aktie i tilläggsdividend för att styra bolagets kapitalstruktur mot målsättningsnivån. Avstämningsdagen för utdelningen är den 4 april 2008 och den utbetalas den 11 april 2008.

Förvaltningsråd, styrelse och revisor

Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 10. Följande ledamöter valdes: Markku Laukkanen (ordförande), Sanna Perkiö (vice ordförande), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto och Jukka Mäkelä som är alla riksdagsledamöter, samt Martti Alakoski, stadsfullmäktigeledamot i Kurikka och Panu Laturi, generalsekreterare.

Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet:
ordförande 1 000 euro/månad
vice ordförande 600 euro/månad
medlemmar 500 euro/månad
mötesarvode 200 euro/möte

Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju. Till styrelsen omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Matti Lehti (vice ordförande), Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie och Christian Ramm-Schmidt, och som ny styrelsemedlem, Ilona Ervasti-Vaintola, direktör för juridiska ärenden. Styrelsen valdes för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman bekräftade följande styrelsearvoden:

Ordförande 66 000 euro/år
Viceordförande 49 200 euro/år
Ledamot 35 400 euro/år

Mötesarvodet är 600 euro / möte och det betalas också för styrelseutskottsmöten, och betalas dubbelt till ledamot som bor utanför Finland i Europa.

Till revisor omvaldes CGR-samfundet Deloitte-Touche Oy, huvudansvarig är Mikael Paul, auktoriserad revisor.

Ändringar i Fortums bolagsordning

Bolagsstämman godkände ändringen av paragrafen 8 i den gällande bolagsordningen så att maximiantalet styrelseledamöter utöver ordföranden och vice ordföranden höjs från fem till sex.

Förvärv av egna aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet är i kraft till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Aktierna förvärvas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna målnivån.

Maximiantalet aktier som kan förvärvas är 15 miljoner aktier. Därtill kan vederlaget som används för förvärvet vara högst 300 miljoner euro.

De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav genom offentlig handel på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy. Anskaffningspriset för aktierna skall basera sig på Fortum-aktiens pris vid offentlig handel.

Aktierna som förvärvats till bolaget ogiltigförklaras genom ett separat beslut av styrelsen.

Aktieägarnas nomineringskommitté

Bolagsstämman beslutade om att tillsätta en aktieägarnas nomineringskommitté som ska förbereda förslag på styrelseledamöter och deras arvode inför nästa ordinarie bolagsstämma. Till nomineringskommittén väljs styrelsens ordförande som expertmedlem samt representanter för de tre största aktieägarna. Rätt att utse de som ska representera aktieägarna i nomineringskommittén har de tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 3 november före ordinarie bolagsstämma. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande att sådan ägare som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2008 skriftligen begär detta av bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och väljer inom sig en ordförande. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till styrelsen senast den 1 februari före den ordinarie bolagsstämman.


Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev inte godkänt.


Fortum Abp
Maria Romantschuk
kommunikationsdirektör

Distribution:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.fortum.se



BILAGA: Styrelsemedlemmar

Peter Fagernäs
Styrelsens ordförande, född 1952, juris kandidat

Huvudsysselsättning:
Styrelseordförande för Oy Hermitage Ab och verkställande direktör för Hermitage & Co, Ltd.

Tidigare erfarenheter:
Styrelseordförande, Pohjola Group Plc.
Styrelseordförande, Conventum Plc.
Koncernchef, Conventum Plc.
Styrelseledamot, Merita Bank
Koncernchef, Prospectus Oy
Olika befattningar inom Kansallis-Osake-Pankki

Parallella förtroendeuppdrag:
Finnlines Plc., styrelseledamot
Winpak Ltd (Kanada), styrelseledamot

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004


Matti Lehti
Vice ordförande, född 1947, ekonomie doktor

Huvudsysselsättning:
Styrelseordförande, TietoEnator Abp

Tidigare erfarenheter:
Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot, TietoEnator Abp, Tietotehdas Oy och TietoGroup
Vice vd, Rautakirja Oy

Parallella förtroendeuppdrag:
Pöyry Plc, styrelseledamot
Fonden för Företagsekonomisk Forskning, ordförande
Helsingsfors Handelshögskolans stödstiftelse, vice ordförande
Helsingfors Handelshögskola, kansler

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005


Esko Aho
Född 1954, magister i statsvetenskap
Huvudsysselsättning:
Överombudsman, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Tidigare erfarenheter:
Finlands statsminister
Riksdagsledamot
Partiledare för Centern i Finland
Gästföreläsare vid Harvarduniversitetet i USA

Parallella förtroendeuppdrag:
Russian Venture Company, styrelseledamot

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006


Ilona Ervasti-Vaintola
f. 1951, juris kandidat, vicehäradshövding

Huvudsysselsättning:
Sampo Abp, koncernens chefsjurist, direktör för juridiska ärenden, Sampo Abp:s styrelsesekreterare. Medlem i koncernens ledningsgrupp.

Tidigare erfarenheter:
Mandatum Bank Abp, chefsjurist och direktionsmedlem
Mandatum & Co Ab, direktör, partner
Föreningsbanken i Finland Ab, chef för avdelningen för finansjuridiska ärenden, jurist

Parallella förtroendeuppdrag:
Fiskars Oyj Abp, styrelsemedlem
OMX Nordic Exchange Group Oy, styrelsemedlem
Finska Litteratursällskapet, styrelsemedlem
Centralhandelskammarens lagutskott, ordförande
Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv, medlem

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2008


Birgitta Johansson-Hedberg
Född 1947, filosofie kandidat, psykolog

Huvudsysselsättning:
Direktör

Tidigare erfarenheter:
Vd och koncernchef, Lantmännen
Vd och koncernchef, Föreningssparbanken
Skandinavisk chef, Wolters Kluwer

Parallella förtroendeuppdrag:
Umeå Universitet, styrelseordförande
Vinnova, styrelseordförande
Vägverket Konsultråd, styrelseordförande
A-banan, vice ordförande
Botnia-banan, styrelseledamot
Sveaskog, styrelseledamot
Finansinspektionen, styrelseledamot

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004


Marianne Lie
Född 1962, studier i juridik och statsvetenskap vid Oslo universitet

Huvudsysselsättning:
Direktör

Tidigare erfarenheter:
Generaldirektör för Norges rederiförbund (NSA)
Verkställande direktör för Helsevakten Telemed AS, ett företag inom Umoe-koncernen
Verkställande direktör för Vattenfall Norge AS
Chef för informations- och industripolitiska avdelningen i NSA

Parallella förtroendeuppdrag:
Punkt Ø, styrelseordförande
Kverneland ASA, styrelseledamot
Arendals Fossekompani, styrelseledamot

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005


Christian Ramm-Schmidt
Född 1946, civilekonom

Huvudsysselsättning:
Senior Partner, Merasco Capital Ltd.

Tidigare erfarenheter:
Verkställande direktör i Baltic Beverages Holding AB (BBH)
Verkställande direktör i Fazer Biscuits Ltd, Fazer Chocolates Ltd. och Fazer Konfektyr-gruppen
Direktör, ISS ServiSystems Oy

Parallella förtroendeuppdrag:
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, styrelsens ordförande
Bang & Bonsomer Oy, styrelseledamot
Oy Chips Ab, styrelseledamot
MDC Education Group, styrelseledamot
Orkla CIS Holding Ltd., styrelseledamot
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, styrelseledamot
Tradeka Group Ltd., styrelseledamot

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006