KALLELSE TILL FORTUMS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 1 april 2008 kl. 13.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen dörr M4 och från Karamzinsgatan dörr K4. Registrering av anmälda deltagare inleds klockan 11.45. Bolagsstämman hålls på finska och simultantolkas till svenska och engelska.

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 18 § i bolagsordningen och 5 kapitel, 3 § i aktiebolagslagen ankommer på ordinarie bolagsstämma samt följande övriga ärenden:


1. Fastställande av bokslutet samt koncernbokslutet

2. Vinstutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en dividendutdelning på 1,35 euro per aktie betalas för det räkenskapsår som utgick den 31 december 2007 på basis av den fastställda balansräkningen. Av denna utdelning utbetalas 0,77 euro per aktie på basis av bolagets resultat utan poster av engångskaraktär och 0,58 euro per aktie i tilläggsdividend, som föreslås för att styra bolagets kapitalstruktur mot målsättningsnivån. Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen, den 4 april 2008, är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Utdelningen utbetalas den 11 april 2008.

3. Ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören

4. Arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen samt revisorns arvode

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att styrelsen erhåller arvoden enligt följande: ordförande 66.000 euro per år, vice ordförande 49.200 euro per år och ledamöter 35.400 euro per år. Dessutom föreslår kommittén ett sammanträdesarvode om 600 euro per sammanträde i styrelsen eller i något av dess kommittéer. Sammanträdesarvodet betalas dubbelt till de styrelsemedlemmar som bor utanför Finland i Europa.
5. Fastställande av antal ledamöter samt val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i förvaltningsrådet

6. Fastställande av antal ledamöter samt val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att styrelseordförande Peter Fagernäs, samt styrelsemedlemmarna Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie och Christian Ramm-Schmidt omväljs till sina uppgifter. Kommittén föreslår att till viceordförande väljs nuvarande styrelsemedlem Matti Lehti och att som ny styrelsemedlem väljs direktör för juridiska ärenden Ilona Ervasti-Vaintola.

7. Val av revisor

På rekommendation av revisionskommittén föreslår styrelsen att bolagsstämman väljer CGR-samfundet Deloitte & Touche Ab till revisor.

8. Styrelsens förslag att ändra paragrafen 8 i Fortums bolagsordning

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att paragrafen 8 i den gällande bolagsordningen ändras så att maximiantalet ledamöter utöver ordföranden och vice ordföranden höjs från fem till sex.

9. Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med följande ordinarie bolagsstämma.

Aktierna förvärvas för att styra bolagets kapitalstruktur mot målsättningsnivån.

Maximiantalet aktier som kan förvärvas är 15 miljoner aktier. Därtill kan vederlaget som används för förvärvet vara högst 300 miljoner euro.

De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav genom offentlig handel på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy. Anskaffningspriset för aktierna skall basera sig på Fortum-aktiens pris vid offentlig handel.

Aktierna som förvärvats till bolaget ogiltigförklaras genom ett separat beslut av styrelsen.


10. Förslag av finska staten att tillsätta en nomineringskommitté

Finska staten föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en nomineringskommitté som skall förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras arvoden inför nästa ordinarie bolagsstämma. Till nomineringskommittén väljs styrelsens ordförande som expertmedlem samt representanter för de tre största aktieägarna. Rätt att utse de som ska representera aktieägarna i nomineringskommittén har de tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 3 november före ordinarie bolagsstämma. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande att sådan ägare som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2008 skriftligen begär detta av bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och kommittén väljer ordförande inom sig.

Nomineringskommittén skall lämna sitt förslag till styrelsen senast den 2 februari före ordinarie bolagsstämma.

11. Aktieägare George Jauhiainens förslag att avskaffa förvaltningsrådet

Handlingar till påseende

Bolagets årsberättelse, inklusive bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt förslagen presenterade i punkterna 8 och 9 ovan finns tillgängliga för aktieägarna på Fortums internetsida (www.fortum.fi/bolagsstamma) senast den 14 mars 2008 och skickas på begäran till aktieägare (beställning per e-post keilaniemi.postitus@fortum.com eller telefon 010 452 9151 vardagar kl. 10.00–14.00). Handlingarna finns också till påseende på bolagsstämman.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 20 mars 2008 är registrerad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier kan tillfälligt registreras i bolagets aktieägarförteckning den 20 mars 2008 för att kunna delta i bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla därom till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2008 kl. 16.00. Anmälningar tas emot på något av följande sätt:

- via Fortums internetsida (www.fortum.fi/bolagsstamma)
- per telefon på numret 010 452 9460
- per fax till numret 010 262 2727
- per brev till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämman, PB 1, 00048 FORTUM.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 25 mars 2008.

Fullmakt

Aktieägarna ombeds tillställa eventuella fullmakter i samband med anmälan om deltagande så att de är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 25 mars 2008.


Esbo den 30 januari 2008


FORTUM ABP
Styrelsen

Distribution:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Centrala nyhetsmedia