KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY AB (PUBL)
(NGM: GODT)
Styrelsen för Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) kallar till årsstämma kl. 14.00 måndagen den 30 oktober 2006 på Hotell J på Värdshusvägen 14-16 på Lidingö. För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 24 oktober 2006, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 25 oktober 2006. Anmälan skall ske skriftligen till Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), Båtmansvägen 10, 181 41 Lidingö. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 24 oktober 2006, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande, val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av VD.
7. Framläggande av årsredovisning.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat.
10. Beslut om ansvarsfrihet för VD och styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Beslut om minskning av reservfonden.
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
16. Bemyndigande om emissioner.
17. Bemyndigande att vidta justeringar.
18. Eventuella övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut och motiv för dessa i korthet
9. Beslut om disposition av bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust täcks genom minskning av reservfonden.
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett årligt belopp om 50.000 kr till styrelsens ordförande, övriga ledamöter 25.000 kr och suppleanter 5.000 kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer.
14. Beslut om minskning av reservfonden.
Styrelsen föreslår att bolagets reservfond minskas dels med belopp motsvarande ansamlad förlust för täckning av förlust, dels med 10.000.000 kr för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (fri fond).
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
Styrelsen föreslår vissa ändringar i bolagsordningen. Styrelsens förslag innebär bl.a. att räkenskapsåret ändras till kalenderår, att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 750.000 kr och högst 3.000.000 kr samt ändringar föranledda av den nya aktiebolagslagen (2005:551).
16. Bemyndigande om emissioner.
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500.000 kr. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.
17. Bemyndigande att vidta justeringar.
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslut under punkt 14-16, som kan erfordras av registreringsskäl.
Stämmohandlingar med fullständiga förslag, årsredovisning m. m. finns tillgängliga på Guideline Oil Drilling Technology ABs (publ) kontor på Båtmansvägen 10 på Lidingö fr. o. m. den 16 oktober 2006 och kan rekvireras från bolaget, på anmälningsadressen ovan. Handlingarna kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på www.guidelinetechnology.com.
Styrelsen i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology, tel. mobil. +46-733 25 75 03
eller E-post: info@guidelinetechnology.com
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är ett utvecklingsbolag med unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.