Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo
(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, offentliggör kallelse till extra bolagsstämma i november 2014
Styrelsen för Guideline Geo AB (publ) (”Bolaget”) välkomnar aktieägare till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2014, klockan 10:00, som hålls i Hamilton Advokatbyrås Lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 28 oktober 2014, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 28 oktober 2014.
Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller till: Guideline Geo AB (publ)
Löfströms Allé 1 172 66 Sundbyberg
Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 28 oktober 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets webbplats www.guidelinegeo.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.
Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 505 179. Bolaget innehar 177 896 egna aktier.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Val av styrelse
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet 2. Val av ordförande vid stämman
CodeRight AB, ägare till cirka 18,74 procent av aktierna i Guideline Geo AB, föreslår att Peter Lindgren utses till ordförande för stämman.
8. Val av styrelse
CodeRight AB föreslår att Kjell Husby entledigas som styrelseordförande och styrelseledamot. CodeRight AB föreslår vidare att Bolagets Jonas Moberg väljs till ny ordinarie styrelseledamot och att Peter Lindgren väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
________________
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Styrelsen
Guideline Geo AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 709 547997