Årsstämma i Thalamus Networks AB (publ)

Styrelsen i Thalamus Networks AB (publ) kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj 2008 kl. 15.00 på Karlsbodavägen 39, Bromma.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

• Styrelsens förslag om en utdelning på 6 kr per (0) aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås måndagen den 12 maj. Om årsstämman beslutar enligt styrelsen förslag beräknas utdelning bli utsänd av VPC AB torsdagen den 15 maj 2008.

• Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och ordförande. Förslaget kommer i god tid före stämman att offentliggöras och hållas tillgängligt hos bolaget. Valberedningens förslag att välja Revisionsbolaget Deloitte, med auktoriserade revisor Svante Forsberg som huvudansvarig revisor, för fyra år.

• Valberedningens förslag till styrelsearvode. Förslaget kommer i god tid före stämman att offentliggöras och hållas tillgängligt hos bolaget. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission.

• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.


I övrigt hänvisas till bifogad kallelse.

Stockholm i april 2008
Thalamus Networks AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:

Kristina Englund, VD Thalamus Networks AB, 08-635 95 93, 0703-27 70 33
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61