Årsstämma i Thalamus Networks AB den 7 maj 2008

Vid årsstämman i Thalamus Networks AB den 7 maj 2008 beslutades en utdelning på 6 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning är måndagen den 12 maj. Utdelning beräknas bli utsänd av VPC AB torsdagen den 15 maj 2008.

Till styrelseledamöter i Thalamus Networks AB omvaldes Pär-Ola Andersson,
och Anders Ekborg. Till nya ledamöter valdes Anders Eriksson och Erwin Leichtle. Till styrelseordförande valdes Anders Ekborg.

Till revisorer för fyra år valdes Revisionsbolaget Deloitte, med auktoriserade revisor Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen fastställdes att utgå med 75 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget och med 120 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 345 000 kronor.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission av högst 3 000 000 B-aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier.

Beslutades att anta valberedningens förslag. Vilket innebär följande:
Valberedningen föreslår att de tre största aktieägarna per den 15 oktober 2008 skall utse var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande skall vara ledamöter av valberedningen avseende årsstämman 2009. Representanterna skall utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, varvid styrelsens ordförande inte skall vara ordförande. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2009 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2009.

Valberedningen skall i den utsträckning den finner det nödvändigt ha rätt att på bolagets bekostnad, och i skälig omfattning, anlita andra resurser, såsom externa konsulter

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Englund, VD
Thalamus Networks AB (publ)
Box 11129, 161 11 BROMMA
Mobil: 070-327 70 33
E-post: kristina.englund@thalamus.se