Kallelse till årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl.17:00 Hifabs huvudkontor, Sveavägen 167, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan  

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 8 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 13 maj 2019 kl.12:00.

Anmälan kan göras per post till Hifab Group AB, Att: Emma-Lisa Runius, Box 19090, 104 32 Stockholm, på telefon 010-476 60 00 eller via e-post hifabgroup@hifab.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden (högst två enligt bolagsordningen). Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera dessa för att kunna delta i stämman.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och 59 276 246 B-aktier.

A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens rapport samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande

Beslutsunderlag

Ordförande vid stämman (punkt 1)  

Valberedaren föreslår Carl Östring som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)  

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 12 öre för verksamhetsåret 2018.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)  

Valberedaren föreslår att arvode till styrelsen, i likhet med fg år, utgår med ett belopp om 90 000 kronor per ordinarie ledamot. Ett arvode om 200 000 kronor föreslås utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer (punkt 11)  

Valberedaren föreslår att årsstämman 2019 skall besluta om omval av styrelseledamöterna Tomas Hermansson, Jessica Petrini, Karin Annerwall Parö och Carl Östring samt nyval av Petter Stillström. Till styrelseordförande föreslås Karin Annerwall Parö. Rikard Appelgren har avböjt omval. Som revisor föreslås omval av Deloitte, som har utsett Johan Telander som huvudansvarig revisor.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)  

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i totalersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)  

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission.

Övrigt  

För beslut enligt förslagen i punkt 13 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.hifab.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm 10 april 2019
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se