STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN I HKSCAN ABP
HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 17 mars 2009, kl. 9.00
STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN I HKSCAN ABP Styrelsen i HKScan Abp har beslutat kalla aktieägarna till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 23 april 2009 med början kl. 11.00 i Finlandiahusets kongressflygel, sal A, adress Mannerheimvägen 13 e (entré M1 och K1), Helsingfors, Finland. Styrelsen kommer att göra följande förslag vid bolagsstämman: UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,24 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen är införd i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (Finlands Värdepapperscentral). Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för utdelningen är den 28 april 2009 och att utdelningen betalas den 6 maj 2009. FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSEN På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår styrelsen att antalet styrelseledamöter förblir fem (5), och att de nuvarande ledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen, Johan Mattsson och Matti Murto återväljs för nästa mandatperiod. På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslås oförändrat årsarvode för styrelseledamöterna under nästa mandatperiod, eller 20 000 euro för ledamöterna, 25 000 euro för vice ordföranden och 40 000 euro för ordföranden. Dessutom föreslås ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente. FÖRSLAG GÄLLANDE REVISORERNA På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, utses till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR till revisorssuppleanter. På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen att revisorsarvodet ska betalas enligt godkänd räkning. FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår att paragraf 7 i bolagsordningen får följande ordalydelse: ”Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i minst två (2) av styrelsen utsedda dagstidningar tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman.” FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER AV SERIE A Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande: Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet aktier av serie A. Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktier kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010. Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008. FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande: Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande kan högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken och ca 16,2 % av det samlade antalet aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010. Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008. Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. HKScan Abp Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av vd Matti Perkonoja, HKScan. Telefonmeddelanden till honom kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218 (Finland) eller +358 10 570 6218 (internationellt). SÄNDLISTA: Nasdaq OMX, Helsingfors Centrala medier www.hkscan.com