Kallelse till Årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-2196, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2020 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Strömvägen 4, 901 32 Umeå. I händelse av stort deltagande kommer annan lokal i Umeå att aviseras. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2020, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 12 maj 2020. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i stämman omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid, så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronavirus (Covid-19) bör aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp, inte deltaga fysiskt utan rösta via ombud. Som försiktighetsåtgärd kommer planerade anföranden begränsas till ett minimum, antalet representanter från Bolaget kommer att begränsas, det kommer inte att serveras någon förtäring och det arrangeras heller inga kringaktiviteter i samband med stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande
             a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
             b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
             c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelsen och av revisor
11. Val av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen
13. Övriga ärenden
14. Ordförande avslutade stämman

Förslag till beslut
Aktieägaren Fredrik Jonsson, kommer genom fullmakt företräda ett antal av de större ägarna, föreslår följande.

Angående punkt 8
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att årsstämman beslutar om styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Angående punkt 9
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att årsstämman beslutar om 50 000 kr till var och en ledamot samt för ordförande 100 000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode. Arvodet föreslås betalas ut två gånger per år, i december och maj.

Angående punkt 10
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelsens ordförande tillika ledamot Martin Rogersson och av ledamöterna Leif Herlitz, Gert Norrevik, samt Erik Albinsson

Angående punkt 11
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att stämman väljer till valberedning Fredrik Jonsson tillika sammankallande, och Joakim Larsson.

Angående punkt 12
Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som bolaget kan komma att genomföra.

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrigt
Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 153 956 675.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå fr.o.m. måndagen den 27 april 2020, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Johan Suup, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i april 2020
Hybricon Bus System AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, Verkställande direktör, tel +46 (0)70 533 37 06, e-mail: johan.suup@hybricon.se eller
Erik Albinsson, tf CFO, tel +46(0) 70 492 78 33
www.hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging^® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO.

Taggar: