KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HYBRICON BUS SYSTEM AB (PUBL) AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2017

Aktieägarna i Hybricon Bus system AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2018 kl. 11.00 i Hybricons lokaler på Korsvägen 1 i Holmsund. I händelse av stort deltagande kommer annan lokal att aviseras. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2018, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Korsvägen 1, 913 35 Holmsund, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i stämman omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om följande

            a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

10. Val av ledamöter till styrelsen samt val av revisor.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Val av valberedning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

14. Övriga ärenden.

15. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.

16. Ordförande avslutade stämman.

Förslag till beslut

Aktieägaren Peter Östlund, som genom bolaget Tjugoettan i Skellefteå AB, med fullmakt att representera Dcap i Sverige AB, Moggliden AB samt Svenska Rivkonsult Aktiebolag, sammanlagt representerar därmed cirka 38,25 procent av kapitalet och 38,25 procent av rösterna i Hybricon, föreslår följande:

Punkt 8; Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, föreslår att årsstämman beslutar om 5 ledamöter.

Punkt 9; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, stämman beslutar, att arvodet skall kopplas till inkomstbasbeloppet (IBB), att årsstämman beslutar om 1 st. IBB om 62 500 kr till var och en ledamot samt för ordförande 2 st. IBB totalt 125 000 kr. Arvode till revisor enligt löpande räkning. Arvodet föreslås betalas ut månaden efter avslutat kvartal löpande.

Punkt 10; Val av styrelse och revisor, att årsstämman beslutar om omval av styrelsens ordförande Fredrik Jonsson, ledamöterna Leif Herlitz, Martin Rogersson, Robert Öhman, samt Åsa Ögren. Till revisor föreslås omval av revisorbolag Deloitte AB med påskrivande revisor Anders Rinzén.

Punkt 12; val av valberedning

Föreslås att stämman väljer till valberedning Peter Östlund tillika sammankallande, och Joakim Larsson.

Punkt 13, Beslut om bemyndigande för styrelsen. Peter Östlund föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Korsvägen 1, Holmsund fr.o.m. måndagen den 30 april 2018, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Johan Suup, Korsvägen 1, 913 35 Holmsund.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse

44 538 978.

Efter årsstämman serveras lättare förtäring.

Holmsund i april 2018

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar: