Kallelse till årsstämma i Hybricon Bus Systems AB (publ) avseende verksamhetsåret 2015
Aktieägarna i Hybricon Bus systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 09.00 i Hybricons lokaler på Sågverksgatan 10 i Holmsund. I händelse av stort deltagande kommer annan lokal att aviseras. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2016, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 11 maj 2016. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus Systems AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Förslag att ändra bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
14. Övriga ärenden.
15. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
16. Ordförande avslutade stämman.
Förslag till beslut
Aktieägaren Peter Östlund, som genom bolaget Remod Invest AB representerar cirka 41 procent av kapitalet och 41 procent av rösterna i Hybricon, föreslår följande:
Punkt 8; Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, att årsstämman beslutar om 5 ledamöter.
Punkt 9; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, att årsstämman beslutar om 50 000 kr till var och en ledamot samt för ordförande 100 000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode.
Punkt 10; Val av styrelse och revisor, att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Ulf Hartman och Martin Rogersson samt nyval av Åsa Ögren och Torstein Bratvold samt vid sittande stämma presenteras ytterliga nyval. Val av styrelsens ordförande föreslås Ulf Hartman. Till revisor föreslår revisionsbolaget Deloitte AB med påskrivande revisor Anders Rinzén.
Presentation av nyval av ledamöter.
Åsa Ögren. 54 år är född och uppvuxen i Umeå. Sambo med vuxna barn. Erfarenhet från flera olika branscher och befattningar. Tidigare arbetat sin heltidspolitiker som Kommunstyrelseledamot och med ordförandeuppdrag i byggnadsnämnd och ett antal kommunala bolag samt nationella uppdrag i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Lämnade politiken 2014 och blev egen företagare igen. Åsa sitter i flera bolagsstyrelser bla L&S-gruppen, GF Chansen och Umeå Biotech incubator/uminova och har även ideella uppdrag Västerbottens idrottsförbund. Åsa har ett brett kontaktnät över hela landet.
Torstein Bratvold är ordförande för Företagarna i Umeå, grundare och VD för upKeeper Solutions AB och ägare till Bratvold Invest AB. Torstein har över trettio års erfarenhet som företagare och ledare av tjänsteproducerande företag i IT-branschen. Under senare år har han också engagerat sig ideellt i unga och nystartade företagares utveckling som mentor och rådgivare inom B.I.C. Factory, Uminova Innovation och Almi samt även som mentor i Styrelsekraft Norr med syfte att få fler kvinnor i bolagsstyrelser. Bland övriga styrelseuppdrag finns även, Zert AB, Hi5 AB, upKeeper Solutions AB.
Punkt 12; Ändring av bolagsordningen,
a) Peter Östlund föreslår att bolagets firma skall ändras till Hybricon Bus System AB (publ),
b) Peter Östlund föreslår att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 1 000 000 kr till
högst 4 000 000 kr, nuvarande gränser är lägst 500 000 och högst 2 000 000.
c) Peter Östlund föreslår att antal aktier ändras till lägst 10 000 000 st till
högst 40 000 000 st aktier, nuvarande gränser är lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st.
Punkt 13, Beslut om bemyndigande för styrelsen. Peter Östlund föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Sågverksgatan 10, Holmsund fr.o.m. onsdagen den 27 april 2016, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus Systems AB (publ), Att: VD Jonas Hansson, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund.
I anslutning till årsstämman kommer bolaget att visa kontors- och produktionsanläggningarna i Holmsund för de aktieägare som är intresserade. Visningen startar i direkt anslutning till stämmans avslutande vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.
Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse
14 846 326.
Efter årsstämman serveras lättare förtäring.
Umeå i April 2016
Hybricon Bus Systems AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information: Vänligen kontakta
Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email jonas.hansson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se
Om Hybricon
Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köld-testning av företagets produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkomponenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket starka huvudägare