Kallelse till årsstämma 2011 i Jernhusen AB
Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB, organisationsnummer 556584-2027.
Tid: Torsdagen den 28 april 2011, kl.15.00
Plats: Parken, Rosenlundsgatan 34-36, Stockholm
Rätt att närvara och anmälan
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast den 20 april 2011 och ska skickas till Jernhusen AB, Att: Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm eller per telefon 08-410 626 00 eller via e-post på adress anmalan@jernhusen.se.
Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens ordförande avseende styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övrigt
21. Avslutande av stämman
Stockholm i mars 2011
Jernhusen AB (publ)
Styrelsen