KONECRANES ABP - KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION

FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman 26.3.2015 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).
 

Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2016 avslutas: Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld och Malin Persson.

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Tapani Järvinen och Mikael Silvennoinen meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Kommittén föreslår val av Ole Johansson och Christoph Vitzthum som nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod.

Diplomekonom, bergsråd Ole Johansson, f. 1951, har sedan år 1975 innehaft olika befattningar inom Wärtsilä Oyj Abp i Finland, USA, Frankrike och Schweiz bl.a. som direktör, Wärtsilä Diesel Inc. och Wärtsilä Diesel Group, samt finansdirektör och VD i Wärtsilä NSD. År 2000 utnämndes han till Wärtsilä Oyj Abp:s VD och koncernchef. År 2011 pensionerades han. Ole Johansson är styrelseordförande för eQ Abp och Aker Arctic Technology AB, vice styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab och styrelsemedlem i Svenska Handelsbanken AB.

Ekonomiemagister Christoph Vitzthum, f. 1969, är sedan år 2013 VD och koncernchef för Fazer-koncernen. Sedan år 1995 innehade han olika befattningar inom Wärtsilä-koncernen bl.a. som direktör Services, direktör Power Plants och direktör Propulsion. Han är styrelsemedlem i NCC AB och Oras Invest Ltd.

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelsemedlemmar och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas.

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara rösträtt i bolaget.

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld och Ole Johansson är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. Ole Johansson anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som styrelsemedlem i Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes Abp.

STYRELSENS KOMPENSATION

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelsemedlemmar som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2014 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro, viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 42 000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet i pengar. Styrelseordföranden, viceordföranden och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2013 omsatte koncernen 2 100 MEUR. Koncernen har 12 000 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmänna medier
www.konecranes.com


BILAGA:

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Stig Gustavson
f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006.
Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: KCI Konecranes Abp 1994 – 2005: VD och koncernchef; KONE Cranes 1988 – 1994: verkställande direktör; KONE Corporation 1982 – 1988: olika chefsbefattningar och före 1982: olika chefsbefattningar vid större finska företag

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelseordförande; Handelsbanken i Finland: styrelseordförande; Stiftelsen Teknikakademin: styrelseordförande; Å&R Carton AB: styrelseordförande; Dynea Oy: styrelsemedlem; Oy Mercantile Ab: styrelsemedlem; Outokumpu Oyj: styrelsemedlem; IK Investment Partners: Senior Regional Advisor; Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma: förvaltningsrådets medlem

Stig Gustavson anses enligt styrelsens allmänna utvärdering vara beroende av bolaget p.g.a. hans tidigare och nuvarande position inom Konecranes och eftersom han har en betydande rösträtt i bolaget. Stig Gustavson är oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Aktier: 6 430

*Konecranes Abp har 28.12.2011 erhållit meddelande om att bolagets styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han då ägde i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna. Föremålet för gåvan var sammanlagt 2 069 778 aktier, som motsvarar cirka 3,27 procent av bolagets samtliga aktier och röster.

Svante Adde
f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004, ordförande för revisionskommittén sedan 2008.
Civ.ekon. DHS

Huvudsyssla: Senior Adviser, Lincoln International, styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: Pöyry Capital Limited, London 2007 – 2013: verkställande direktör, Compass Advisers, London 2005 – 2007: verkställande direktör; Ahlstrom Corporation 2003 – 2005: finansdirektör; Lazard London och Stockholm 2000 – 2003: verkställande direktör; Lazard London 1989 – 2000: direktör; Citibank 1979 – 1989: direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Lantmännen Agroenergi Ab: styrelseordförande; Cambium Global Timberlands Ltd: styrelsemedlem Meetoo AB: styrelsemedlem; Rörvik Timber AB: styrelsemedlem

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 7 682

Ole Johansson
f. 1951
Diplomekonom, bergsråd 

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Wärtsilä Oyj Abp 2000-2011: VD och koncernchef; Wärtsilä NSD Oy 1998-2000: VD och koncernchef; Wärtsilä-koncernen 1975-1998: Direktör, Wartsila Diesel Inc. och Wärtsilä Diesel Group; olika befattningar i Finland, USA, Frankrike och Schweiz 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: eQ Abp: styrelseordförande; Aker Arctic Technology Inc.: styrelseordförande; Hartwall Capital Oy Ab: vice styrelseordförande; Svenska Handelsbanken AB: styrelsemedlem

Ole Johansson är oberoende av bolaget. Han anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare genom hans nuvarande position som styrelsemedlem i Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras innehav i Konecranes Abp.  

Aktier: -


Bertel Langenskiöld
f. 1950
Styrelsemedlem sedan 2012 och ordförande i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2012.
Dipl.ing.

Huvudsyssla: Verkställande direktör, Hartwall Capital Oy Ab

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Metso Paper and Fiber Technology 2009-2011: verkställande direktör; Metso Paper 2007-2008: verkställande direktör; Metso Paper’s Fiber Business Line 2006-2007: verkställande direktör; Metso Minerals 2003-2006: verkställande direktör; Fiskars Oyj Abp 2001-2003: verkställande direktör; Tampella Power/Kvarner Pulping, Powerdivisionen 1994-2000: verkställande direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Inkerman International AB: styrelsemedlem; Kährs AB: styrelsemedlem; Luvata Oy: styrelsemedlem

Bertel Landenskiöld är oberoende av bolaget. Han anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare genom hans nuvarande position som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar mer än 10 procent av Konecranes aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i ärenden gällande deras innehav i Konecranes Abp.

Aktier: 2 571


Matti Kavetvuo
f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001. Ordförande för nominerings- och  kompensationskommittén 2009 – 2011 och medlem sedan 2012. Medlem i revisionskommittén 2004 - 2008.
Dipl.ing., ekon.mag., bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola-Gruppen 2000 - 2001: verkställande direktör; Valio 1992 - 1999: verkställande direktör;  Orion Yhtymä 1985 - 1991: verkställande direktör; Instrumentarium 1979 - 1984: verkställande direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: inga betydande aktuella förtroendeuppdrag 

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 11 661


Nina Kopola
f. 1960
Styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2011.
Civ.ing., tekn.lic.

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Suominen Corporation

Tidigare arbetslivserfarenhet: Dynea Oy 2008-2011: Executive Vice President, President Europa; Dynea Oy 2006-2008: Executive Vice President, Global Market Applications; Dynea Oy 2005-2006: direktör, marknadsföring; Dynea Oy 2000-2005: olika ledningsbefattningar inom marknadsföring, kontroll och affärsanalys

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Metso Oyj: styrelsemedlem; Plastindustrin Finland, styrelsemedlem

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 3 287


Malin Persson
f. 1968
Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem i revisionskommittén sedan 2012. Medlem i nominerings- och kompensationskommittén 2005 - 2011.
Civ.ing.

Huvudsyssla: VD och ägare, Accuracy AB

Tidigare arbetslivserfarenhet: Volvo Group: innehavare av olika chefspositioner inkl. Volvo Technology Corporation: verkställande direktör; AB Volvo: vice verkställande direktör, koncenstrategi och affärsutveckling; Volvo Transport Corporation: vice verkställande direktör, affärs- och logistikutveckling

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelsemedlem; Beckers Industrial Coatings AB: styrelsemedlem; Getinge AB: styrelsemedlem; Hexatronic Scandinavia AB: styrelsemedlem; Hexpol AB: styrelsemedlem; Kongsberg Automotive Holding AB: styrelsemedlem; Magnora AB: styrelsemedlem; Mobile Climate Control Group Holding AB: styrelsemedlem

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 6 830


Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekon.mag 

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Fazer koncernen 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Wärtsilä Oyj Abp 2009 – 2013: Direktör, Services; Wärtsilä Oyj Abp 2006-2009: Direktör, Power Plants; Wärtsilä Propulsion 2002-2006: VD; Wärtsilä Oyj Abp 1999-2002: Direktör, Ekonomi och Finans, Marine Division; Wärtsilä Oyj Abp 1997-1999: Business Controller, Power Plants Division; Metra Finance Oy 1995-1997: valutahandlare 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: NCC AB: styrelsemedlem; Oras Invest Oy: styrelsemedlem; East Office of Finnish Industries: styrelsemedlem; Näringslivets Delegation EVA: medlem; Finsk-svenska handelskammaren: styrelsemedlem. 

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: -