Erik Penser Bankaktiebolag väljer CM1

Modul 1 har tecknat avtal med Erik Penser Bankaktiebolag kring användandet av tjänsten CM1. CM1 är en komplett lösning för de företag som måste uppfylla den nya lagen mot Penningtvätt som trädde i kraft 15 mars 2009.

CM1 är en komplett lösning och innehåller bl. a. funktioner för • Fullständig hantering av kundkännedomsprocessen så som identitetskontroll och inhämtning av information från externa källor • Sökning mot PEP och Sanktionslistor samt hantering av falsk positiva träffar • Hantering av penningtvättsregler och automatiserade monitoreringsrutiner ”Vi är väldigt stolta över att Penser har valt CM1. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.” säger Johan Bråsjö, ansvarig för CM1 på Modul 1.

Taggar: