Erik Penser Bankaktiebolag väljer CM1

Modul 1 har tecknat avtal med Erik Penser Bankaktiebolag kring användandet av tjänsten CM1. CM1 är en komplett lösning för de företag som måste uppfylla den nya lagen mot Penningtvätt som trädde i kraft 15 mars 2009.CM1 är en komplett lösning och innehåller bl. a. funktioner för • Fullständig hantering av kundkännedomsprocessen så som identitetskontroll och inhämtning av information från externa källor • Sökning mot PEP och Sanktionslistor samt hantering av falsk positiva träffar • Hantering av penningtvättsregler och automatiserade monitoreringsrutiner ”Vi är väldigt stolta över att Penser