Kallelse till årsstämma i Netrevelation AB (publ)

Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma måndagen den 3 maj 2010 kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 april 2010; - dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 26 april 2010. Anmälan skall ske skriftligen till Netrevelation AB (publ), att: Anna Stålnacke, Box 1152, 251 11 Helsingborg eller per fax 042-208701 eller via e-mail till info@netrevelation.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling/fullmakt i samband med anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Dokumentet får inte vara äldre än ett år. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn, i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 26 april 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela förvaltaren om detta. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän. 4. Godkännande av förslaget till dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av bolagets verkställande direktör. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant fram till nästa årsstämma. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode. 13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant. 14. Val av revisor. 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om antagandet av instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningens ledamöter skall utses. 17. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av stämmans beslut hos bl a Bolagsverket. 18. Övriga frågor. 19. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Styrelsens förslag till beslut i korthet: Punkt 9: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009. Under punkterna 1, 11,12, 13 och 14 kommer valberedningen bestående av Håkan Johansson, John Örtengren, Lars Bylin samt Netrevelations ordförande Roland Bengtsson, att föreslå stämman: Punkt 1. Att som ordförande vid årsstämman välja bolagets ordförande Roland Bengtsson. Punkt 11. Att intill nästa ordinarie årsstämma välja 4 ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Punkt 12. Att arvode utgår till styrelsen för kommande verksamhetsår med 75.000 kr (oförändrat) vardera till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Arvode till revisorerna utgår enligt av styrelsen godkänd räkning. Punkt 13. Att till styrelseledamöter omvälja ordinarie styrelseledamot Roger Blomquist, nyval av Gösta Carlberg, Fredrika Hörlin samt Peter Hermansson. Roland Bengtsson, Ulf Melin, Stephan Ekström och Lars-Erik Nilsson har avböjt omval. Som styrelseordförande föreslås val av Roger Blomquist. Föreslagna nyvalda ledamöter är: Gösta Carlberg, född 1980, analyschef Aktiespararna. Fredrika Hörlin, född 1965, advokat Magnussons Advokatbyrå. Peter Hermansson, född 1959, egen konsultverksamhet, tidigare chefsbefattningar inom bl.a. Kaupthing. Punkt 14. Att för kommande fyra verksamhetsår omvälja Ernst & Young AB som revisorer. Punkt 16. Föreslås att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna och styrelsens ordförande. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den största ägaren utse en representant osv. Namnen på representanterna och vilken aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före varje årsstämma, detta skall även kommuniceras i varje delårsrapport för det tredje kvartalet, niomånadersrapporten. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess att nästkommande valberedning offentliggjorts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av den som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Ordföranden i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen och styrelsens ordförande har inte rösträtt i valberedningen om han eller hon inte är utsedd som ägarrepresentant. Om förändringar sker i ägarstrukturen skall valberedningens sammansättning ändras enligt principerna ovan. Sådana förändringar skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart de skett. Bolaget skall tillhandahålla resurser, såsom sekreterarfunktion, rese- och möteskostnader etc. för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas årligen för årsstämman för beslut: a) Förslag till ordförande på årsstämman. b) Förslag till två justeringsmän. c) Förslag till antal styrelseledamöter och ev suppleant. d) Förslag till styrelsearvode till icke anställda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ev. ersättning för utskottsarbete. e) Förslag till styrelse och ev suppleant. f) Förslag till Principer för utnämning av valberedning samt valberedningens uppgifter enligt årsstämmobeslut. g) Ev. förslag till revisorer och när så är aktuellt arvoden till revisorerna,. Aktieägare skall alltid kunna lämna förslag till valberedningen. Kontaktuppgifter publiceras på bolagets hemsida. Årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget samt på bolagets hemsida - www.netrevelation.se, fr.o.m. torsdagen den 22 april 2010. Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr.o.m. torsdagen den 22 april 2010. Välkomna! Helsingborg i mars 2010 Styrelsen