Insiderinformation: Domstolsförfarande mot Nordea inleds i Danmark om gammalt penningtvättsärende. Nordea anser nuvarande reservering vara tillräcklig
Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Insiderinformation
5 juli 2024, kl. 9.45 EET
Som en följd av de danska myndigheternas utredningar av penningtvättskontroller 2015 och tidigare, har den danska nationella enheten för särskild brottslighet meddelat att man kommer att inleda ett domstolsförfarande och formellt väcka åtal mot Nordea. Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet. Nordeas ståndpunkt stöds av tre separata externa juridiska bedömningar. Därutöver har banken sedan tidigare gjort reserveringar som i dagsläget bedöms vara tillräckliga.
Som tidigare meddelats räknar Nordea med böter i Danmark för historiskt svaga processer och rutiner för bekämpning av penningtvätt och har gjort en reservering för pågående penningtvättsärenden. Danska finansinspektionen genomförde 2015 en utredning av hur Nordea Bank Danmark A/S följt regelverken för bekämpning av penningtvätt, med avseende på tillräckliga processer för att identifiera och bekämpa penningtvätt.
Utredningen resulterade i förelägganden från danska Finansinspektionen, dock utan att nämna någon specifik penningtvätt eller innehålla några uppgifter om avsiktliga brott mot gällande lag, och inga enskilda individer anklagades för några förseelser.
I juni 2016 överlämnades ärendet till åklagarmyndigheten för ytterligare utredning, i enlighet med dansk praxis.
Idag har nationella enheten för särskild brottslighet meddelat att man kommer att inleda ett domstolsförfarande mot Nordea i Danmark i detta sedan tidigare offentliggjorda penningtvättsärende. Baserat på Nordeas tolkning av dansk lag, invänder Nordea mot innehållet i anklagelserna och mot den juridiska bedömningen.
Under första kvartalet 2019 gjorde Nordea en reservering för penningtvättsrelaterade ärenden och har sedan dess löpande granskat nivån på denna reservering. Utifrån rådande omständigheter, och med stöd av tre separata externa juridiska bedömningar, anser Nordea att nuvarande reservering är tillräcklig för att täcka detta ärende.
Nordea har hela tiden sökt en lösning
Nordea har samarbetat och gett full insyn för de danska myndigheterna i nästan nio år och ser fram emot ett beslut av domstolen.
Nordea har under flera år gjort betydande investeringar för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet, och har ett nära samarbete med myndigheterna för att förhindra brottslingar och deras verksamhet.
För ytterligare information:
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com
Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.45 EET den 5 juli 2024.
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.
Taggar: