Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024 och besluten av det konstituerande styrelsesammanträdet

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Kommuniké från bolagsstämma
21 mars 2024 kl. 15.30 EET

Den ordinarie bolagsstämman i Nordea Bank Abp hölls idag i Scandic Marina Congress Center i Helsingfors. Aktieägarna kunde också utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, och det var möjligt att följa bolagsstämman via en direkt webbsändning. Alla förslag av styrelsen och aktieägarnas nomineringsråd till den ordinarie bolagsstämman godkändes. Styrelsen beslutade i sitt konstituerande sammanträde efter den ordinarie bolagsstämman att betala ut en ordinarie utdelning på 0,92 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med det bemyndigande som erhölls på stämman. Styrelsen valde också styrelsens vice ordförande och utsåg kommittéledamöterna. 

På bolagsstämman var totalt 3 581 aktieägare med 1 757 951 577 aktier och röster representerade inklusive förhandsröster och ombud, vilket motsvarar cirka 50,1 % av det totala antalet aktier och röster i Nordea. En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsinstruktionerna som avgavs före den ordinarie bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig på www.nordea.com/sv/agm under dagen.

Ordinarie utdelning

Den ordinarie bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om utdelning på högst 0,92 euro per aktie på basis av bokslutet som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2023.

Styrelsen beslutade i sitt konstituerande sammanträde att betala ut en ordinarie utdelning i en rat på 0,92 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman.

Utdelningen betalas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 25 mars 2024 är upptagna i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Utdelningen betalas inte ut för aktier som innehas av Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen. Utdelningen betalas ut den 3 april 2024, eller så fort som möjligt efter den dagen.

Val av styrelseledamöter och styrelsens sammansättning

Den ordinarie bolagsstämman valde tio styrelseledamöter. Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund omvaldes till styrelseledamöter och Lars Rohde valdes till ny styrelseledamot fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Sir Stephen Hester omvaldes till styrelseordförande fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämman.

Lars Rohde (69), dansk medborgare, är ledande bankproffs med djupgående kunskap om den danska finanssektorn och det danska samhället. Under sin 40-åriga karriär i banksektorn har Lars Rohde innehaft ställningen som chef i både den privata och den offentliga sektorn. Under de senaste tio åren har han varit centralbankschef för Danmarks nationalbank fram till 2023 då han avgick från posten. Dessförinnan var han vd för ATP, den största pensionsfonden i Danmark. Lars Rohde är styrelseledamot i Aarhus universitet och Stiftelsen för Barnens Sjukhus och Forskningsinstitut Nadija sr.

I styrelsen ingår också tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna valt Joanna Koskinen, Gerhard Olsson och Kasper Skovgaard Pedersen till ordinarie styrelseledamöter och Jørgen Suo Lønnquist till styrelsesuppleant.

Jørgen Suo Lønnquist (43), norsk medborgare, har i över 15 år arbetat i olika roller i Nordea, och för tillfället är han styrelseledamot samt facklig huvudföreträdare och styrelseordförande för Finansforbundet i Nordea, Norge. Han har en magisterexamen i ledarskap från BI Norwegian Business School i Oslo.

Berörda myndigheter har ännu inte godkänt Lars Rohde och Jørgen Suo Lønnquist.

I sitt konstituerande sammanträde efter den ordinarie bolagsstämman valde styrelsen Lene Skole till styrelsens vice ordförande. Styrelsen valde ledamöter till de fyra styrelsekommittéerna enligt följande:

• Styrelsens revisionskommitté: John Maltby (ordförande), Petra van Hoeken, Lene Skole och Arja Talma.
• Styrelsens riskkommitté: Petra van Hoeken (ordförande), John Maltby, Kjersti Wiklund och Lars Rohde.
• Styrelsens ersättnings- och personalkommitté: Sir Stephen Hester (ordförande), Arja Talma, Per Strömberg och Gerhard Olsson.
• Styrelsens drifts- och hållbarhetskommitté: Kjersti Wiklund (ordförande), Jonas Synnergren, Per Strömberg och Risto Murto.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och koncernchefen samt verkställande direktörens ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.

Ersättningsrapport och ersättningspolicy för styrande organ

Bolagsstämman fastställde, genom ett rådgivande beslut, ersättningsrapporten för styrande organ för 2023.

Bolagsstämman fastställde, genom ett rådgivande beslut, även ersättningspolicyn för styrande organ, som är tänkt att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

Arvoden till styrelseledamöter

Den ordinarie bolagsstämman fastställde styrelseledamöternas årsarvoden enligt följande:

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Bolaget betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Val och arvode av revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen

PricewaterhouseCoopers Ab omvaldes till revisor fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. CGR Jukka Paunonen kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade att revisorns arvode ska utgå enligt räkning godkänd av Bolaget.

PricewaterhouseCoopers Ab valdes även till granskare av Bolagets hållbarhetsrapportering fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Hållbarhetsrevisor Jukka Paunonen kommer att fungera som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

Bolagsstämman beslutade att arvode till granskaren av hållbarhetsrapporteringen ska utgå enligt räkning godkänd av Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget

För att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna, bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget. Det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet uppgår till 340 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,7 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från beslutet av den ordinarie bolagsstämman 2024.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier i värdepappersrörelsen

Bolagstämman beslutade att Bolaget, före utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, får förvärva och överlåta sina egna aktier för att främja värdepappersrörelsen. Bolagets egna aktier förvärvas på annat sätt än i proportion till Bolagets aktieägares aktieinnehav (riktade förvärv) och kan överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad aktieemission). Bolagstämman godkände alla teckningar som görs i enlighet med villkoren för den riktade emissionen. Det maximala antalet egna aktier som förvärvas får inte överstiga 175 000 000 aktier och det maximala antalet egna aktier som överlåts får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 5,0 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av sammanlagt högst 340 000 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 9,7 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen, med förbehåll för att det sammanlagda antalet egna aktier som Bolaget tillsammans med sina dotterbolag vid var tid kan inneha inte får överstiga 10 % av alla aktier i Bolaget.

Högst 340 000 000 aktier kan förvärvas för att dela ut överskottskapital i syfte att optimera Bolagets kapitalstruktur, och högst 8 000 000 aktier kan förvärvas för att användas till Bolagets program för rörlig ersättning. Egna aktier kan endast förvärvas genom utnyttjande av Bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på lika villkor eller på annat sätt än i proportion till aktieägarnas befintliga aktieinnehav (riktade förvärv) i Bolaget.

Bemyndigandet är giltigt till och med 18 månader från den ordinarie bolagsstämman. Bemyndigandet återkallar inte det bemyndigandet att fatta beslut om att förvärva egna aktier som den ordinarie bolagsstämman den 23 mars 2023 beviljade styrelsen som i enlighet med bemyndigandet är giltigt fram till den 23 september 2024.

Styrelsens beslut att förvärva aktier med stöd av bemyndigandet är villkorat av att Bolaget har erhållit nödvändiga regulatoriska tillstånd från Europeiska centralbanken.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emissioner av nya aktier eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till ett antal om högst 30 000 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,9 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

Aktier kan emitteras eller överlåtas i proportion till Bolagets aktieägares befintliga aktieinnehav i Bolaget eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission och användas till Bolagets program för rörlig ersättning eller som betalning i samband med förvärv av bolag. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämman 2024. Bemyndigandet återkallade det bemyndigandet att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 23 mars 2023.

Aktieägares förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordningen

Den ordinarie bolagsstämman beslutade att inte godkänna förslaget att ändra Bolagets bolagsordning så som aktieägarna Greenpeace Nordic, Naturskyddsföreningen i Sverige och Mellemfolkeligt Samvirke / Action Aid Denmark hade framställt.

Stämmohandlingarna finns tillgängliga på nordea.com

Aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman publicerades i sin helhet genom ett börsmeddelande den 31 januari 2024 och styrelsens samt aktieägarnas förslag den 21 februari 2024. Årsredovisningen med bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för styrande organ publicerades den 26 februari 2024. Handlingarna finns tillgängliga på www.nordea.com/sv/agm. Protokollet från den ordinarie bolagsstämman publiceras på www.nordea.com/sv/agm senast den 4 april 2024.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 15.30 EET den 21 mars 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar: