KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ) INKLUDERANDE NOMINERING AV NYA STYRELSELEDAMÖTER

tis, apr 07, 2020 08:30 CET

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020, klockan 17.00, på OrganoClicks huvudkontor och produktionsanläggning, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

För att vidta försiktighetsåtgärder gällande spridning av coronaviruset har OrganoClick beslutat om följande förändringar kring årsstämman 2020:

Tiden för stämman kommer att avsevärt kortas ner, med inregistrering från kl. 16.45. Vänligen notera att detta inte kommer att begränsa aktieägarnas rättigheter.
Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.
Ingen förtäring kommer att serveras.
Utställning och visning av verksamheten som normalt görs i samband med stämman är inställd.
OrganoClicks VD och koncernchef, Mårten Hellberg, kommer inte att hålla en fysiskt anförande under stämman utan ett anförande av VD kommer att läggas upp på bolagets webbplats efter stämman.

OrganoClick vill också påminna och uppmuntra aktieägare om möjligheten att inte personligen närvara vid årsstämman utan via ombud. Vidare rekommenderas även de aktieägare som är sjuka eller tillhör en riskgrupp, alternativt nyligen besökt ett riskområde, att delta via ombud. OrganoClick kommer erbjuda en person som kan nyttjas som ombud för aktieägare som vill nyttja sin rösträtt men ej fysiskt närvara på stämman. Detta för att minimera antalet fysiskt närvarande och därmed minska smittorisken.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2020, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-post ir@organoclick.com.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges biträden (dock högst ett) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 30 april 2020. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.organoclick.com.

Om aktieägare önskar nyttja av OrganoClick utsedd person som ombud, var vänlig meddela detta i anmälan. Kontakt kommer därefter tas med aktieägare för att stämma av hur aktieägare önskar rösta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 30 april 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsens förslag: Se nedan

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

5. Godkännande av dagordningen

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag: Se nedan

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer